证券代码：300176          证券简称：派生科技         公告编号：2022-055

                广东派生智能科技股份有限公司
 关于台山鸿特向银行申请增加授信额度并由公司及肇庆鸿
                         特提供担保的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、拟担保情况概述
    广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
五次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司台
山鸿特向银行申请授信额度提供担保的议案》，会议同意全资子公司台山鸿特以
自有资产抵押向中国农业银行股份有限公司台山市支行（以下简称“农行台山市
支行”）申请综合授信额度人民币 1.23 亿元，并由公司为前述授信额度提供连
带责任保证担保。具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司为全资子公司
台山鸿特向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2021-030）。
    根据台山鸿特的经营情况、业务发展需要和资金需求情况，2022 年 10 月 20
日公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于台山鸿特向银行申请增加授信
额度并由公司及肇庆鸿特提供担保的议案》，董事会同意台山鸿特继续以自有资
产抵押向农行台山市支行申请综合授信额度增加至人民币 2 亿元，并由公司为前
述 2 亿元授信额度提供连带责任保证担保，同时，肇庆鸿特对新增的 7700 万元
授信额度提供连带责任保证担保，具体内容以授信协议或合同约定为准。
    董事会授权张艳兰女士与农行台山市支行签署本议案相关的法律法规文件。
    二、被担保人的基本情况
    本次担保事项系公司及肇庆鸿特为公司全资子公司台山鸿特提供担保，具体
情况如下：
    1、名称：广东鸿特精密技术（台山）有限公司
    统一社会信用代码：91440781592158257E
    类型：有限责任公司（法人独资）
    住所：台山市水步镇文华 C 区 8 号
                                       1
    法定代表人：胡玲
    注册资本：人民币捌仟万元
    成立日期：2012 年 03 月 23 日
    营业期限：长期
    经营范围：设计、生产、销售：铝合金精密压铸件、汽车零配件及通讯类零
配件；自营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品
和技术除外（国家法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    2、股权关系：公司全资子公司

             股东名称                             持股比例

   广东派生智能科技股份有限公司                     100%

    3、主要财务情况
                            2021 年 12 月 31 日     2022 年 6 月 30 日
   主要财务指标（元）
                              （已经审计）            （未经审计）

 资产总额                      797,218,641.58        925,121,151.95

 负债总额                      661,498,675.27        785,795,247.47

 净资产                        135,719,966.31        139,325,904.48
                                 2021 年度           2022 年 1-6 月
                               （已经审计）          （未经审计）
 营业收入                      486,559,520.27        251,720,063.76

 利润总额                       -885,071.63           2,130,797.47

 净利润                         2,751,209.94          3,605,938.17

    三、担保的主要内容
    本次公司及肇庆鸿特为台山鸿特向农行台山市支行申请银行授信额 度提供
担保的方式为连带责任保证担保，具体事宜以与银行签订的相关协议为准。
    四、董事会意见
    台山鸿特为公司合并范围内的全资子公司，公司能够对其进行有效的监督与
管理，此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保有利
于保障其生产经营计划的顺利实施，符合公司及全体股东的整体利益。因此，董
                                     2
事会同意本次担保事项。
    五、独立董事意见

    我们认为：本次公司及肇庆鸿特为台山鸿特提供的担保业务是基于台山鸿特
正常生产经营行为而产生的，目的是保证台山鸿特生产经营的资金需求，符合公
司发展的需要，符合公司的发展战略和全体股东的利益。本次公司及肇庆鸿特为
其提供担保的风险在可控范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良
影响，不存在损害公司利益的情形。
    本次担保的内容、审议程序均符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担
保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范
性文件以及《公司章程》的规定。
    因此，我们一致同意公司及肇庆鸿特为台山鸿特提供担保，并同意将该议案
提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至目前，公司及控股子公司的对外担保总余额为 75,389 万元，占公司 2021
年经审计净资产的比例为 84.29%，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供
的担保总余额为 41,289 万元，占公司 2021 年经审计净资产的比例为 46.16%，
对子公司担保余额为 34,100 万元。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因
担保被判决败诉而承担损失。
    七、备查文件
    1、第五届董事会第六次会议决议；

    2、公司独立董事关于相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                    广东派生智能科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 10 月 20 日




                                   3