证券代码：300176           证券简称：派生科技          公告编号：2022-065

                 广东派生智能科技股份有限公司
                 第五届监事会第六次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次
会议通知已送达全体监事，会议于 2022 年 12 月 9 日在公司一层会议室以现场方
式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司
章程》的规定。本次会议由监事会主席蒋晨刚先生主持，与会监事经过充分的讨
论，通过以下决议：
    一、审议通过《关于变更 2022 年度审计机构的议案》
    公司原聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计
机构，考虑到原聘任会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为了更好地
保证审计工作的独立性、客观性，同时考虑公司未来业务拓展和审计需求等情况，
公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，
聘期一年。
    同时提请股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度审计业务的实际情
况及市场情况确定中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度相关业务报
酬并签署相关协议和文件。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。


                                     广东派生智能科技股份有限公司监事会
                                                         2022 年 12 月 9 日