证券代码：300176         证券简称：派生科技          公告编号：2022-069

                  广东派生智能科技股份有限公司
             2022年第六次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、现场会议召开时间：2022年12月27日（星期二）14:00。
    2、网络投票时间：2022年12月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为2022年12月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年12月27
日09:15-15:00期间的任意时间。
    3、现场会议召开地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室。
    4、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    5、召集人：公司董事会。
    6、主持人：卢楚隆先生。
    7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    8、本次会议通知：公司于2022年12月10日在中国证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网公告。
    9、出席会议情况：
    通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 23,082,026 股，占上市公司总股
份的 5.9600％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 23,081,105 股，占上市公司总股
份的 5.9598％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 921 股，占上市公司总股份
的 0.0002％。
    参加会议单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东及股东代表（公司
董事、监事及高级管理人员除外，以下简称“中小投资者”）2 人，代表股份
1,082,026 股，占上市公司总股份的 0.2794％。
    公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。受新型
冠状病毒疫情的影响，公司聘请的北京市万商天勤律师事务所律师通过视频方式
对本次股东大会进行见证。
    二、议案审议表决情况
    （一）与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次
议案进行了表决。
   （二）本次股东大会审议了以下议案：
    1、《关于变更 2022 年度审计机构的议案》
    总表决情况：
    同意 23,081,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960％；反对 921
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,081,105 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9149％；反对 921
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0851％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    北京市万商天勤律师事务所指派石有明律师、王禹律师见证本次会议并出具
法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司
《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；
本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、《广东派生智能科技股份有限公司2022年第六次临时股东大会决议》；
    2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于广东派生智能科技股份有限公
司2022年第六次临时股东大会之法律意见书》。


   特此公告。


                                   广东派生智能科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 12 月 27 日