中海达：第四届监事会第十一次会议决议公告2019-04-13
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2019-027
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第三届监事会第三十
次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2019 年 04 月 01 日
以邮件、电话的形式通知全体监事。
2、 本次会议于 2019 年 04 月 12 日在公司五楼会议室以现场表决
方式召开。
3、 本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。
4、 本次会议由监事会主席陈秀兰女士主持。
5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事
会议事规则》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
议案一：审议通过了《关于公司<2018 年年度报告>及其摘要的
议案》
公司监事会经认真审核认为：公司董事会编制和审核公司 2018
年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年年度经营的实际情况，不
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存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
议案二：审议通过了《关于公司<2018 年年度监事会工作报告>
的议案》
公司《2018 年年度监事会工作报告》的具体内容详见公司于 2019
年 04 月 13 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
议案三：审议通过了《关于公司<2018 年年度财务决算报告>的
议案》
公司监事会认为，公司 2018 年度财务决算报告客观、真实地反
映了公司 2018 年的财务状况和经营成果等，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
议案四：审议通过了《关于公司<2018 年度利润分配预案>的议
案》
经审核，公司监事会认为：公司拟定的 2018 年度利润分配预案
符合《公司法》和《公司章程》的规定，有利于公司业务持续稳定发
展，并兼顾了股东的即期利益和长远利益，具备合法性、合规性、合
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理性。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
议案五：审议通过了《关于公司<2018 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告>的议案》
经审核，公司监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程
序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作
指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的
实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
议案六：审议通过了《关于公司<2018 年度内部控制的自我评价
报告>的议案》
经审核，公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制
度并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反
映了公司 2018 年内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案七：审议通过了《关于续聘公司 2019 年度外部审计机构的
议案》
公司监事会认为，本次续聘外部审计机构事项符合相关法律、法
规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东的利益，同
意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度外部审
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计机构，聘期一年。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
议案八：审议通过了《关于提名公司监事候选人的议案》
公司监事会同意提名陈影女士为公司监事候选人，任期至本届监
事会届满。
陈影女士简历：陈影，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。
1991 年 12 月出生，专科学历，2016 年加入广州中海达卫星导航技术
股份有限公司，现任董事长秘书。
陈影女士最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内
未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在被中国证监
会宣布为市场禁入者且尚在禁入期以及被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员等情形；与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，没有直接或间接持有公司股份。
公司监事张赟女士因个人原因已于 2019 年 04 月 12 日向公司监
事会提请辞去监事职务，辞任后仍在公司工作。因此，本次监事候选
人提名在获得公司股东大会审议通过后，公司监事会的成员仍为 3
人，不会影响监事会的正常运作。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
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议案九：审议通过了《关于公司 2019 年度非职工代表监事薪酬
的议案》
公司监事会同意 2019 年度非职工监事薪酬方案如下，薪酬分为
固定部分和浮动部分，浮动部分根据当年考评确定，2019 年度非职
工代表监事薪酬的固定部分分别制定如下：监事会主席陈秀兰女士为
每月 8,000 元（税前）；监事候选人陈影女士为每月 7,500 元（税前），
陈影女士的监事薪酬在其公司监事职务获得公司股东大会审议通过
后执行。
出席会议的监事对以上候选人薪酬进行逐个表决，表决结果如
下：
（1）同意监事会主席陈秀兰的监事薪酬。
表决结果为：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事陈秀兰回避
表决。
（2）同意监事候选人陈影的监事薪酬。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
议案十：审议通过了《关于为控股子公司提供授信担保的议案》
公司监事会对公司为控股子公司提供授信担保事项进行了详细
的了解，认为：公司为控股子公司贵州天地通科技有限公司（以下简
称“天地通”）提供综合授信担保，符合天地通的实际经营需求，且
天地通的信誉及经营状况良好，风险可控。本次授信担保事项符合《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
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运作指引》及相关法律法规要求以及《公司章程》的规定，公司履行
了必要的决策程序，相关审批程序合法合规。因此，我们同意公司为
天地通提供授信担保的事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案十一：审议通过了《关于公司 2019 年日常性关联交易预计
的议案》
公司监事会经核查认为，公司审核确认的2018年度关联交易情况
及2019年度日常性关联交易预计事项符合公司的实际情况，不会对公
司开展正常生产经营活动产生影响。2019年度日常性关联交易预计的
决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《关联交易决
策制度》等相关规定，不存在损害上市公司和全体股东、特别是中小
股东利益的情形。因此，我们同意将2019年度日常关联交易预计议案
提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
议案十二：审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备及核
销资产的议案》
公司监事会认为，本次计提资产减值准备及核销资产事项，遵循
了谨慎性原则，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及公司
资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法、依据充分，本次计
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提资产减值准备及核销资产事项能够更加公允地反应公司的资产状
况。因此，我们同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案十三：审议通过了《关于 2018 年度计提商誉减值准备的议
案》
公司监事会认为，董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案相
关程序合法，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及公司实
际情况。董事会就该事项的决策程序合法、依据充分，公允地反映公
司财务状况及经营成果，没有损害公司及中小股东利益。因此，我们
同意本次计提商誉减值准备。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案十四：审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件
要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，有利于客观、
公允地反应公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状况及经营成
果产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，
我们同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 备查文件
经与会监事签字的监事会决议。
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特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
监事会
2019 年 04 月 12 日
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