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                     2018 年度监事会工作报告


    2018 年度，公司监事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章

程》等法律法规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真履

行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。

一、监事会会议情况

    2018 年公司监事会的日常工作主要围绕公司经营而进行，共召

开了 12 次监事会会议，会议情况如下：

    （一）第三届监事会第二十九次会议

    于 2018 年 03 月 22 日召开，审议通过了如下议案：

    议案一：审议通过了《关于公司<2018 年股票期权激励计划（草

案）>及其摘要的议案》

    议案二：审议通过了《关于公司<2018 年股票期权激励计划实施

考核管理办法>的议案》

    议案三：审议通过了《关于核实公司<2018 年股票期权激励计划

首次授予部分的激励对象名单>的议案》

    （二）第三届监事会第三十次会议

    于 2018 年 04 月 24 日召开，审议通过了如下议案：

    议案一：审议通过了《关于公司<2017 年年度报告>及其摘要的

议案》

    议案二：审议通过了《关于公司<2017 年年度监事会工作报告>

的议案》
    议案三：审议通过了《关于公司<2017 年年度财务决算报告>的

议案》

    议案四：审议通过了《关于公司<2017 年度利润分配预案>的议

案》

    议案五：审议通过了《关于公司<2017 年度募集资金存放与使用

情况的专项报告>的议案》

    议案六：审议通过了《关于公司<2017 年度内部控制的自我评价

报告>的议案》

    议案七：审议通过了《关于续聘公司 2018 年度外部审计机构的

议案》

    议案八：审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监

事会非职工代表监事候选人的议案》

    议案九：审议通过了《关于公司 2018 年度非职工代表监事薪酬

的议案》

    议案十：审议通过了《关于<修改公司章程>的议案》

    议案十一：审议通过了《关于调整为下属子公司提供银行授信担

保的议案》

    议案十二：审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    议案十三：审议通过了《关于公司 2018 年日常性关联交易预计

的议案》

    议案十四：审议通过了《关于 2017 年度计提资产减值准备及核

销资产的议案》
    议案十五：审议通过了《关于调整公司及子公司使用自有资金和

闲置募集资金进行现金管理的议案》

    （三）第三届监事会第三十一次会议

    于 2018 年 04 月 26 日在召开，审议通过了《关于公司<2018 年

第一季度报告>的议案》。

    （四）第三届监事会第三十二次会议

    于 2018 年 05 月 04 日召开，审议通过了《关于调整公司 2018 年

股票期权激励计划相关事项的议案》。

    （五）第四届监事会第一次会议

    于 2018 年 05 月 16 日召开，审议通过了《关于选举公司第四届

监事会主席的议案》。

    （六）第四届监事会第二次会议

    于 2018 年 06 月 11 日召开，审议通过了《关于对募投项目“空

间信息数据采集装备生产扩能项目”进行延期的议案》。

    （七）第四届监事会第三次会议

    于 2018 年 08 月 10 日召开，审议通过了如下议案：

    议案一：审议通过了《关于公司<2018 年半年度报告>及其摘要

的议案》

    议案二：审议通过了《关于公司<2018 年半年度募集资金存放与

使用情况的专项报告>的议案》

    （八）第四届监事会第四次会议
    于 2018 年 08 月 20 日召开，审议通过了《关于公司为全资子公

司向银行申请授信额度提供抵押担保的议案》。

    （九）第四届监事会第五次会议

    于 2018 年 10 月 24 日召开，审议通过了《关于公司<2018 年第

三季度报告全文>的议案》。

    （十）第四届监事会第六次会议

    于 2018 年 11 月 30 日召开，审议通过了《关于变更部分募集资

金用途收购资产暨关联交易的议案》。

    （十一）第四届监事会第七次会议

    于 2018 年 12 月 13 日召开，审议通过了如下议案：

    议案一：审议通过了《关于 2016 年限制性股票激励计划首次授

予部分的第二个解锁期及预留部分的第一个解锁期解锁条件成就的

议案》

    议案二：审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售

的限制性股票的议案》

    （十二）第四届监事会第八次会议

    于 2018 年 12 月 26 日召开，审议通过了《关于公司对外投资暨

关联交易的议案》。

二、监事会对 2018 年度公司运作之独立意见

    （一）公司依法运作情况

    2018 年度，监事会列席了公司股东大会和董事会，对会议审议

事项的决策程序以及董事的履职情况进行有效的监督。监事会认为：
公司遵循了《公司法》、《公司章程》的有关要求，规范运作，决策程

序合法有效;公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、高级管理

人员执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或

损害公司利益的行为的情形。

    （二）检查公司财务情况

    监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实

反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对

公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的 2018 年年

度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    （三）公司对外担保情况

    监事会对公司为下属子公司提供授信担保事项均进行了详细的

核查，认为：相关授信担保事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关法律法规要

求以及《公司章程》的规定，公司履行了必要的决策程序，相关审批

程序合法合规。

    报告期内，除公司对合并报表范围内子公司的授信担保外，公司

未发生其他任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到

报告期的其他对外担保事项；未发生债务重组、非货币性交易事项及

资产置换等事项，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流

失的情况。

    （四）公司募集资金投入情况
    监事会对公司募集资金使用情况进行了定期检查，公司建立了募

集资金管理制度，资金使用程序规范。报告期内，公司变更部分募集

资金用途收购资产事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关法律法规要

求，公司履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规，不存在损

害公司和中小股东合法利益的情况，符合公司未来发展的需要和全体

股东的利益。

    （五）公司关联交易情况

    监事会对公司 2018 年度的关联交易情况进行了监督和核查，认

为：相关关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，价格公允，不存

在损害公司和中小股东利益的情形。

    （六）关于公司内部控制的自我评价报告

    监事会对关于公司 2018 年度内部控制的自我评价报告、公司内

部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为

完善的内部控制制度并能得到有效的执行。关于公司内部控制的自我

评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    （七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

    监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的

情况进行了监督和审核，认为：报告期内，公司已建立了《内幕信息

知情人管理制度》，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情

人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利

用内幕信息买卖本公司股份的情况。
三、监事会 2019 年度工作计划

    2019 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等

法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责，忠实履行自己的职责；

同时，继续加强自身学习，强化监督管理职能，进一步促进公司的规

范运作、健康发展，切实维护公司、员工和全体股东的利益。



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