证券代码：300177         证券简称：中海达      公告编号：2019-047

                广州中海达卫星导航技术股份有限公司

                 第四届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
       1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第四届董事会第十六

次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2019 年 04 月 15

日以邮件、电话的形式通知了全体董事。

       2、本次会议于 2019 年 04 月 25 日在公司五楼会议室以现场方式

召开。

       3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。

       4、本次会议由董事长廖定海先生主持。

       5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规

定。

二、董事会会议审议情况
       议案一：审议通过了《关于公司<2019 年第一季度报告>的议案》

    《2019 年第一季度报告》的具体内容详见公司于 2019 年 04 月

26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的公告，公司已于同日在《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》上刊登了《关于公司 2019 年第一季

                                  1
度报告披露的提示性公告》，敬请投资者查阅。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    议案二：审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    财政部于 2017 年陆续发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具

确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号—金

融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号—套

期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号—金融工

具列报》（财会〔2017〕14 号），要求境内上市企业自 2019 年 01

月 01 日起施行。此外，财政部于 2019 年 01 月 18 日发布了《关于修

订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1 号），

对执行新金融工具准则和新收入准则的企业集团财务报表格式进行

相应调整。公司据此对相关会计政策进行变更。

    本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，也不会对

当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产

生影响。

    《关于会计政策变更的公告》及独立董事、监事会所发表的意见

具体内容详见公司于 2019 年 04 月 26 日刊登在中国证监会指定的创

业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




                               2
特此公告。

             广州中海达卫星导航技术股份有限公司

                                          董事会

                              2019 年 04 月 25 日




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