证券代码：300177       证券简称：中海达      公告编号：2019-048
             广州中海达卫星导航技术股份有限公司

              第四届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、 监事会会议召开情况

    1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第四届监事会第十二

次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2019 年 04 月 15 日

以邮件、电话的形式通知全体监事。

    2、 本次会议于 2019 年 04 月 25 日在公司五楼会议室以现场表决

方式召开。

    3、 本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。

    4、 本次会议由监事会主席陈秀兰女士主持。

    5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事

会议事规则》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

    议案一：审议通过了《关于公司<2019 年第一季度报告>的议案》

    监事会经认真审核认为：董事会编制和审核公司 2019 年第一季

度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真

实、准确、完整地反映了公司 2019 年第一季度经营的实际情况，不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    议案二：审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    公司监事会认为，本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规

定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政

策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，审议程序合法，不存在

损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

    经与会监事签字的监事会决议。



    特此公告。

                          广州中海达卫星导航技术股份有限公司

                                                         监事会

                                             2019 年 04 月 25 日




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