证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2019－051
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
4.本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者
是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
5.本次股东大会5.00项为特别决议事项，需经须经出席本次股东
大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1） 现场会议召开时间：2019年05月16日下午15:30开始
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2019年05月16日上午9：30～11：30，下午13：00～15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2019年05
月15日15：00，结束时间为2019年05月16日15：00。
1
2、现场会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能
科技园总部中心13号楼公司5楼会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持人：董事长廖定海先生。
6、会议召开的合法、合规性：
公司于2019年04月12日召开第四届董事会第十五次会议审议
通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》，本次股东
会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
（备注：以下百分比计算四舍五入，保留至小数点后四位数）
1、现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共14人，代表股
份167,474,620 股，占公司有表决权股份总数约37.5249%。
2、网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交
易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本
次股东大会通过网络投票的股东22人，代表股份4,408,024 股，占上
市公司总股份约0.9877%。
合计参加本次股东大会的股东及委托代理人为 36 人，代表股份
171,882,644 股，占上市公司总股份约 38.5126%。其中，出席会议
2
的持有上市公司 5%以上股份股东（包括股东代理人）为 2 人，代表
股份 150,803,684.00 股，占上市公司总股份约 33.7896%；出席会议
的中小投资者为 30 人，代表股份 20,216,860 股，占上市公司总股
份约 4.53%。
公司董事、监事、高管和见证律师等相关人士出席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。
与会股东审议了以下议案：
1.00 审议通过了《关于公司<2018 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 171,879,644 股，占出席会议所有股东所持有
的有效表决权股份总数约 99.9983%；反对 3,000 股，占出席会议所
有股东所持有的有效表决权股份总数约 0.0017%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 20,213,860
股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
99.9852%；反对 3,000 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决
权股份总数的 0.0148%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有的
有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
2.00：审议通过了《关于公司<2018 年年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 171,879,644 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.9983%；反对 3,000 股，占出席会议所有
3
股东所持有的有效表决权股份总数约 0.0017%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 20,213,860
股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
99.9852%；反对 3,000 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决
权股份总数的 0.0148%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有的
有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
3.00：审议通过了《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 171,879,644 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.9983%；反对 3,000 股，占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数约 0.0017%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 20,213,860
股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
99.9852%；反对 3,000 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决
权股份总数的 0.0148%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有的
有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
4.00：审议通过了《关于公司<2018 年年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 171,879,644 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.9983%；反对 3,000 股，占出席会议所有
4
股东所持有的有效表决权股份总数约 0.0017%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 20,213,860
股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
99.9852%；反对 3,000 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决
权股份总数的 0.0148%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有的
有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
5.00：审议通过了《关于公司<2018 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 171,879,644 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.9983%；反对 3,000 股，占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数约 0.0017%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 20,213,860
股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
99.9852%；反对 3,000 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决
权股份总数的 0.0148%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有的
有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。该议案已经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
6.00：审议通过了《关于公司<2018 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》
5
表决结果：同意 171,879,644 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.9983%；反对 3,000 股，占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数约 0.0017%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 20,213,860
股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
99.9852%；反对 3,000 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决
权股份总数的 0.0148%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有的
有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
7.00：审议通过了《关于续聘公司 2019 年度外部审计机构的议案》
表决结果：同意 171,879,644 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.9983%；反对 3,000 股，占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数约 0.0017%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 20,213,860
股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
99.9852%；反对 3,000 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决
权股份总数的 0.0148%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有的
有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
8.00：审议通过了《关于公司 2019 年度董事长薪酬的议案》
6
表决结果：同意 21,075,960 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.9858%；反对 3,000 股，占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数约 0.0142%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 20,213,860
股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
99.9852%；反对 3,000 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决
权股份总数的 0.0148%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有的
有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。股东廖定海、廖文回避表决本议案。
9.00：审议通过了《关于公司 2019 年度非独立董事薪酬的议案》
表决结果：同意 20,743,960 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.9855%；反对 3,000 股，占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数约 0.0145%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 20,213,860
股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
99.9852%；反对 3,000 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决
权股份总数的 0.0148%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有的
有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。股东廖定海、廖文、欧阳业恒、黄宏矩回避表
决本议案。
7
10.00：审议通过了《关于选举监事的议案》
表决结果：同意 171,879,644 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.9983%；反对 3,000 股，占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数约 0.0017%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 20,213,860
股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
99.9852%；反对 3,000 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决
权股份总数的 0.0148%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有的
有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
11.00：审议通过了《关于公司 2019 年度非职工代表监事薪酬的议案》
表决结果：同意 171,879,644 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.9983%；反对 3,000 股，占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数约 0.0017%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 20,213,860
股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
99.9852%；反对 3,000 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决
权股份总数的 0.0148%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有的
有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
8
12.00：审议通过了《关于 2019 年日常性关联交易预计的议案》
表决结果：同意 20,925,960 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.9857%；反对 3,000 股，占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数约 0.0143%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 20,213,860
股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
99.9852%；反对 3,000 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决
权股份总数的 0.0148%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有的
有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。股东廖定海、廖文、欧阳业恒回避表决本议案。
13.00：审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备及核销资产的
议案》
表决结果：同意 171,879,644 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.9983%；反对 3,000 股，占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数约 0.0017%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 20,213,860
股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
99.9852%；反对 3,000 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决
权股份总数的 0.0148%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有的
有效表决权股份总数的 0%。
9
表决结果：通过。
14.00：审议通过了《关于 2018 年度计提商誉减值准备的议案》
表决结果：同意 171,879,644 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.9983%；反对 3,000 股，占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数约 0.0017%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 20,213,860
股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
99.9852%；反对 3,000 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决
权股份总数的 0.0148%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有的
有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
三、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所
2、律师姓名：胡轶、梁深
3、结论性意见：本所及经办律师认为，公司本次会议的召集人
资格、召集和召开程序、出席本次会议的人员资格以及本次会议的
表决程序均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》
的规定，表决结果及本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2018年年度股东大会决议；
2、北京市康达（广州）律师事务所出具的《关于广州中海达卫
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星导航技术股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
2019 年 05 月 16 日
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