证券代码：300177       证券简称：中海达       公告编号：2019-097

               广州中海达卫星导航技术股份有限公司
               第四届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第四届董事会第二十二
次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2019 年 12 月 20 日
以邮件、电话的形式通知了全体董事。
    2、本次会议于 2019 年 12 月 31 日在公司五楼会议室以现场及通
讯方式召开。
    3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。
    4、本次会议由董事长廖定海先生主持。
    5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于调整为下属子公司提供授信担保事宜的议案》
    公司董事会同意公司根据各子公司的经营发展需要，调整对下属子
公司的授信担保额度：其中，增加公司对控股子公司广州中海达电子信
息有限公司（以下简称“中海达电子信息公司”）的综合授信担保，担
保额度不超过人民币 2,200 万元，担保期至 2021 年 05 月 15 日止。同时，
调减公司对控股子公司广东满天星云信息技术有限公司 1,000 万元、江
苏中海达海洋信息技术有限公司 200 万元，以及云南海钜地理信息技术
有限公司 1,000 万元的授信担保额度，公司对其余子公司的授信担保不
变。本次调整后，公司为下属子公司的全部在有效期内的授信担保额度
合计为不超过 83,100 万元。
    根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关
规定，本次授信担保在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审
议，经公司董事会审议通过后并授权管理层具体办理相关事宜。
    《关于调整为下属子公司提供银行授信担保事宜的公告》及公司独
立董事、监事会所发表的意见详见公司于 2020 年 01 月 01 日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
上的公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。




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                                                         董事会
                                              2019 年 12 月 31 日