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公司公告

中海达:第四届董事会第三十五次会议决议公告2021-04-08  

                        证券代码:300177         证券简称:中海达     公告编号:2021-013

                广州中海达卫星导航技术股份有限公司
                第四届董事会第三十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议的召开情况
       1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第四届董事会第三十
五次会议(以下简称“本次会议”)的会议通知已于 2021 年 03 月 28
日以邮件、电话等形式通知了全体董事。
       2、本次会议于 2021 年 04 月 07 日在公司三楼会议室以现场及通
讯的方式召开。
       3、本次会议应出席董事 7 名,实际出席会议董事 7 名。
       4、本次会议由董事长廖定海先生主持。公司监事及部分高管列
席了本次会议。
       5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
       二、董事会会议审议情况
       审议通过了《关于公司控股子公司为其全资子公司向银行申请授
信额度提供担保的议案》
       公司董事会同意公司控股子公司武汉海达数云技术有限公司(以
下简称“海达数云”)为其全资子公司武汉海云空间信息技术有限公
司(以下简称“海云空间”)向银行申请授信额度不超过人民币 1,000
万元提供连带责任担保,担保期限 10 年(自实际贷款合同签订之日
起),同时,以海云空间购置的房产做抵押。
    鉴于公司已于 2020 年 12 月 23 日起停止向郑州联睿电子科技有
限公司(以下简称“联睿电子”)提供任何授信担保事宜,董事会同
意原有向联睿电子提供不超过人民币 1,000 万元的银行授信担保额
度调整为公司控股子公司海达数云向其全资子公司海云空间提供不
超过人民币 1,000 万元的银行授信担保额度。
    本次新增海达数云为海云空间提供授信担保后,公司及控股子公
司全部在有效期内的担保额度总金额合计人民币 101,100 万元,与
2020 年第二次临时股东大会审议批准的额度保持一致,因此,本次
授信担保事项无需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事对本次交易事项发表了关于相关事项的独立意见,
公司监事会就该事项发表了相应的同意意见,保荐机构国金证券股份
有限公司也就该事项发表了相关核查意见。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》的相关规定,海达数云及海云空间已

履行了其相关内部审批程序。本次担保事项在公司董事会审议通过后,

由海达数云、海云空间根据实际情况与具体银行签订相关合同。
    《关于公司控股子公司为其全资子公司向银行申请授信额度提
供担保的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见的具体
内容详见公司于 2021 年 04 月 08 日刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。


             广州中海达卫星导航技术股份有限公司
                                          董事会
                              2021 年 04 月 07 日