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公司公告

华峰超纤:独立董事对第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见2021-04-28  

                                          上海华峰超纤科技股份有限公司

       独立董事对第四届董事会第十八次会议相关事项的

                               事前认可意见



    上海华峰超纤科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟于 2021 年 4 月 23 日召
开第四届董事会第十八次会议,审议《关于续聘审计机构》的议案、关于《公司 2021
年度日常关联交易预计》的议案。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》
及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定,我们作为公
司的独立董事,认真审阅和审议了公司所提供的所有资料,在保证所获得资料真实、
准确、完整的基础上,基于独立判断的立项,现就公司第四届董事会第十八次会议
相关事项发表如下事前认可意见:


    一、关于公司续聘审计机构的事前认可
    经审阅,我们认为:立信会计具有从事证券、期货相关业务资格,并具备为上
市公司提供审计服务的经验与能力,在过去的审计服务中,能够合理安排审计队伍,
严格遵循相关法律、法规和政策,遵照独立、客观、公允的 2 准则,勤勉尽责,表
现出良好的执业操守,较好地完成了公司各项审计工作,其出具的各项报告能够客
观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果,切实履行了审计机构职责,从专
业角度维护了公司及股东的合法权益。
    因此,我们同意公司为保持公司财务审计工作的连续性,续聘立信会计为公司
2021 年度审计机构,并将该议案提交公司第四届董事会第十八次会议审议。
    二、关于公司 2021 年度日常关联交易预计的事前认可
    经审阅,我们认为:公司 2021 年度预计与关联方发生的关联交易,均属于公司
正常的日常经营活动,相关预计额度是根据日常生产经营过程的实际交易情况提前
进行的合理预测。公司与关联方之间的交易严格遵循市场交易原则,价格公允,符
合国家有关法律法规的要求,不存在损害公司及广大股东利益的情形,未对公司独
立性构成影响,符合证监会和交易所的有关规定。
    因此,我们同意将《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第
四届董事会第十八次会议审议。



独立董事:田轩、赵玉彪、易颜新、谭建英
                                                            2021 年 4 月 21 日