证券代码：300181         证券简称：佐力药业        公告编号：2018-082



                 浙江佐力药业股份有限公司
    第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次（临
时）会议于2018年12月14日在公司总部会议室以现场及通讯表决相结合的方式
召开。会议通知于2018年12月8日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合
方式送达各董事。会议应参加审议表决董事9人，实际参加审议表决董事9人（其
中董事董弘宇先生、独立董事袁彬先生、陈智敏女士、曹凯女士以通讯表决方式
审议表决），公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长俞有强先
生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议经审议和书面
表决形成如下决议：


    一、审议通过《关于签署<德清医院接管协议>的议案》
    同意公司与浙江省德清县卫生和计划生育局（以下简称“德清县卫计局”）
签署《德清医院接管协议》，由德清县卫计局全面接管德清医院，公司退出德清
医院合作办医。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。



    特此公告。


                                             浙江佐力药业股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2018 年 12 月 17 日