证券代码：300181           证券简称：佐力药业     公告编号：2019-006



                 浙江佐力药业股份有限公司
 关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次（临
时）会议决定于 2019 年 2 月 19 日（星期二）召开 2019 年第一次临时股东大
会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项提示如下：


    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会
    （二）召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第二十次（临时）
次会议审议通过，决定召开 2019 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （四）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2019 年 2 月 19 日（星期二）下午 14:30
    2、网络投票时间：2019 年 2 月 18 日至 2019 年 2 月 19 日
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时
间为：2019 年 2 月 19 日上午 9:30～11:30、下午 13:00～15:00；通过深交所互
联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 2 月 18 日下午 15:00～2019 年 2 月
19 日下午 15:00 期间的任意时间。
    （五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委
托他人出席现场会议。
    2、网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深交
所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （六）股权登记日：2019 年 2 月 12 日（星期二）
    （七）会议出席对象：
    1、截至 2019 年 2 月 12 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本
次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
可以不必是公司股东；
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师及相关人员。
    （八）现场会议地点：浙江省德清县阜溪街道志远北路 388 号，公司会议室


       二、会议审议事项
    （一）审议《关于为控股子公司浙江佐力百草医药有限公司向银行申请授信
额度提供担保的议案》
    （二）审议《关于修订<公司章程>的议案》
    上述议案已经公司于 2019 年 1 月 30 日召开的第六届董事会第二十次（临
时）会议和第六届监事会第十八次（临时）会议审议通过。其中，第六届董事会
第二十次（临时）会议审议的《关于修订<公司章程>的议案》应以特别决议通过，
需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案的具体内容详见公司于 2019 年 1 月 30 日在巨潮资讯网披露的相关公
告。


       三、提案编码
                                                               备注
        提案编码               提案名称                    该列打勾的栏目
                                                           可以投票

         100          总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
 非累积投票提案
                    《关于为控股子公司浙江佐力百草医药有
          1.00      限公司向银行申请授信额度提供担保的议       √
                    案》
          2.00      《关于修订<公司章程>的议案》               √


       四、现场会议登记方法
    （一）登记方式
    1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明
书及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、法人股东账户卡办理登记手
续；
    2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理
登记手续；
    3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登
记表》（见附件一），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。传真或信函
在 2019 年 2 月 18 日下午 16:30 前送达或传真至公司董事会办公室，不接受电
话登记。
    来信请寄：浙江省德清县阜溪街道志远北路 388 号浙江佐力药业股份有限公
司董事会办公室，邮编：313200（信封请注明“股东大会”字样）
    （二）登记时间：2019 年 2 月 18 日（星期一）上午 8:30 至 11:30，下午
13:00 至 16:30。
    （三）登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室
    （四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
    本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
    （五）会议联系方式：
    联系人：郑超一、周敏
    联系电话：0572-8281383
    传真号码：0572-8281246
    电子邮箱：zhoum@zuoli.com


    五、网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件三）。


    六、备查文件
    （一）第六届董事会第二十次（临时）会议决议；
    （二）深交所要求的其他文件。


      附件一《股东参会登记表》
      附件二《授权委托书》
      附件三《网络投票指引》




      特此公告。




                                           浙江佐力药业股份有限公司
                                                   董 事 会
                                                2019 年 1 月 30 日
附件一



                 浙江佐力药业股份有限公司
                      股东参会登记表



    联系地址                       邮编


    联系电话                     电子邮箱


  是否本人参会                     备注


         姓名                    身份证号


    股东账号                     持股数量
附件二

                                     授权委托书
    兹全权委托                   先生/女士代表本人/本单位出席浙江佐力药业股份
有限公司 2019 年第一次临时股东大会，对以下议案代为行使表决权。本人/本单
位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决
的后果均由本人/本单位承担。
（说明：上述审议事项，委托人可在“同意”、“弃权” 或“反对”方框内划“√”，做
出投票指示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项
投弃权票。）

     委托人姓名或名称（签字或盖章）：
     委托人身份证号码或营业执照号码：
     委托人持股数：
     委托人股东账号：
     受托人身份证号码：
     受委托人签名：
    委托日期：       年   月    日
                                                    备注     同意 反对 弃权
                                                  该列打勾
提案编码             提案名称
                                                  的栏目可
                                                   以投票
               总议案：除累积投票提案外的所有
   100                                               √
               提案
非累积投
  票提案
               《关于为控股子公司浙江佐力百草        √
  1.00         医药有限公司向银行申请授信额度
               提供担保的议案》
  2.00         《关于修订<公司章程>的议案》          √

    附注：1、单位委托须加盖单位公章；2、委托期限：自本授权委托书签署之日至本

次股东大会结束；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三


                         网络投票操作流程
    本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：
    一、网络投票的程序
    （一）采用深交所交易系统投票的投票程序
    1、投票代码：365181；
    2、投票简称：“佐力投票”
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
                                              备注      同意 反对 弃权
                                             该列打勾
提案编码         提案名称
                                             的栏目可
                                             以投票
           总议案：除累积投票提案外的所有
  100                                          √
           提案
非累积投
  票提案
           《关于为控股子公司浙江佐力百草      √
   1.00    医药有限公司向银行申请授信额度
           提供担保的议案》
   2.00    《关于修订<公司章程>的议案》        √

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019年2月19日的交易时间，即上午9:30—11:30，下午
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月18日（现场股东大会召
开前一日）下午15:00，结束时间为2019年2月19日（现场股东大会结束当日）
下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。