佐力药业：2019年第一次临时股东大会决议公告2019-02-19
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2019-008
浙江佐力药业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股东大
会于 2019 年 1 月 31 日以公告形式发出会议通知，现场会议于 2019 年 2 月 19
日（星期二）下午 14:30 在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2019 年 2 月 19 日上午 9:30～11:30、下午 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019 年 2 月 18 日
下午 15:00～2019 年 2 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。出席现场会议和
参加网络投票的股东及股东代表共 13 人，代表公司有表决权的股份 224,400,695
股，占公司有表决权股份总数的 36.8701%。其中：出席现场会议的股东及股东
代表 10 人，所持股份 211,765,100 股，占公司有表决权总股份的 34.7940%；参
加网络投票的股东 3 人，所持股份 12,635,595 股，占公司有表决权总股份的
2.0761%；出席本次会议的单独或合计持有公司 5%以下股份的股东 12 人，代表
股份数 51,213,411 股，占公司总股本的 8.4146%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长俞有强先生主持，公司部分董事、
监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的
召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议
了以下议案并形成本决议：
1、审议《关于为控股子公司浙江佐力百草医药有限公司向银行申请授信额
度提供担保的议案》
表决情况：同意 224,400,695 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，参加本次股东大会的中小股东表决情况：同意 51,213,411 股，占出席
会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
该项议案获股东大会审议通过。
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 224,400,695 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，参加本次股东大会的中小股东表决情况：同意 51,213,411 股，占出席
会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
该项议案已获得由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
上海东方华银律师事务所黄夕晖、梁铭明律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书。认为本公司 2019 年第一次临时股东大会的召集和召
开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》
及《上市公司股东大会规则》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
1、浙江佐力药业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
2、上海东方华银律师事务所出具的《关于浙江佐力药业股份有限公司 2019
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董 事 会
2019 年 2 月 19 日
