东方华银关于佐力药业 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书



                      上海东方华银律师事务所

                  关于浙江佐力药业股份有限公司

           二〇一九年第一次临时股东大会的法律意见书


致：浙江佐力药业股份有限公司
    上海东方华银律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江佐力药业股份有限
公司（以下简称“贵司”或“公司”）委托，就贵司召开二〇一九年第一次临时
股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》
（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江佐
力药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律
意见书。
    为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资
料，包括但不限于公司召开 2019 年第一次临时股东大会的通知、公司 2019 年第
一次临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书
就有关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供
的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。
    本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关
法律法规的理解发表法律意见。
    本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目
的。本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向
社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。
    本所律师根据法律法规和《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：


    一、本次股东大会召集、召开的程序
    2019年1月30日，贵司第六届董事会第二十次（临时）会议作出决议，决定
召开2019年第一次临时股东大会。贵司已于2019年1月31日将本次股东大会的召
开时间、地点及审议事项等相关的决议公告、通知刊载在中国证监会指定披露媒
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体上告知全体股东，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2019年2
月19日（星期二）下午14:30在浙江省德清县阜溪街道志远北路388号浙江佐力药
业股份有限公司会议室举行；网络投票时间为2019年2月18日至2019年2月19日，
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年2月19日上
午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为2019年2月18日15:00～2019年2月19日15:00期间的任意时
间。会议召开的时间、地点均符合公告内容。
    本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》
及《股东大会规则》的规定。


    二、本次股东大会的召集人及出席本次股东大会会议人员的资格
    本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会现场会议的人员主要包
括：公司的部分股东及股东的授权代表、公司的部分董事、监事和高级管理人员、
公司董事会邀请的其他有关人员。
    根据公司提供的现场会议表决文件及网络投票情况，出席本次股东大会的股
东及股东授权代表合计 13 人，代表股份 224,400,695 股，占公司股份总数的
36.8701%。其中：
    （1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 10 人，代表股
份 211,765,100 股，占公司总股本的 34.7940%；
    （2）参与本次股东大会网络投票的股东人数 3 人，代表股份 12,635,595 股，
占公司总股本的 2.0761%。
     出席本次会议的单独或合计持有公司 5%以下股份的股东 12 人，代表股份
数 51,213,411 股，占公司总股本的 8.4146％。
    本所律师认为，出席本次股东大会的召集人及出席本次股东大会会议人员的
资格符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。


    三、本次股东大会的表决程序和结果
    按照本次股东大会的议程及审议事项，以现场记名投票和网络投票相结合的
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表决方式，逐项审议通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于为控股子公司浙江佐力百草医药有限公司向银行申请
授信额度提供担保的议案》
    表决情况：同意224,400,695股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东
及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小投资者的表决情况：同意51,213,411股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会
的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会
的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
    本议案已获得股东大会审议通过。
    2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    表决情况：同意224,400,695股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东
及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小投资者的表决情况：同意51,213,411股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会
的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会
的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
    本议案已获得由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3
以上通过。
    根据计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并
统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》
的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会审议
的议案均获得通过。
    本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股
东大会规则》之规定，会议通过的上述决议合法有效。
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    四、关于股东大会提出新临时议案的情形
    经本所律师审查，本次会议未发生提出临时议案的情形。


    五、结论意见
    综上所述，本所律师认为，贵司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程
序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及
《股东大会规则》之规定，股东大会通过的各项决议均合法有效。
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（本页无正文，为东方华银关于佐力药业 2019 年第一次临时股东大会的法律意
见书签字盖章页）




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负责人：   王建文                          经办律师：      黄夕晖




                                                            梁铭明




                                                             2019 年 2 月 19 日