证券代码:300181 证券简称:佐力药业 公告编号:2020-056 浙江佐力药业股份有限公司 2019年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况; 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况; 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 浙江佐力药业股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年度股东大会于 2020 年 4 月 27 日以公告形式发出会议通知,现场会议于 2020 年 5 月 21 日(星期四) 下午 14:00 在公司会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为:2020 年 5 月 21 日上午 9:30~11:30、下午 13:00~15:00;通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2020 年 5 月 21 日上午 9:15~ 2020 年 5 月 21 日下午 15:00。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。出席现场会议和 参加网络投票的股东及股东代表共 45 人,代表股份 256,024,437 股,占公司总股 份的 42.0661%。其 中:出席 现场会议 的股东及 股东代表 12 人, 代表股份 218,309,200 股,占公司总股份的 35.8693%;参加网络投票的股东 33 人,代表股 份 37,715,237 股,占公司总股份的 6.1968%;出席本次会议的单独或合计持有公 司 5%以下股份的股东 44 人,代表股份数 82,837,153 股,占公司总股份的 13.6105%。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长俞有强先生主持,公司部分董事、 监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的 召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,与会股东审议 了以下议案并形成本决议: 1、审议《2019 年度董事会工作报告》 表决情况:同意 255,399,636 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7560%; 反对 524,701 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2049%;弃权 100,100 股(其 中,因未投票默认弃权 51,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0391%。 其中,参加本次股东大会的中小股东表决情况:同意 82,212,352 股,占出席 会议中小股东所持股份的 99.2457%;反对 524,701 股,占出席会议中小股东所 持股份的 0.6334%;弃权 100,100 股(其中,因未投票默认弃权 51,000 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.1208%。 该项议案获股东大会审议通过,公司独立董事在本次股东大会上履行了述职 程序。 2、审议《2019 年度监事会工作报告》 表决情况:同意 255,335,736 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7310%; 反对 524,701 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2049%;弃权 164,000 股(其 中,因未投票默认弃权 114,900 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0641%。 其中,参加本次股东大会的中小股东表决情况:同意 82,148,452 股,占出席 会议中小股东所持股份的 99.1686%;反对 524,701 股,占出席会议中小股东所 持股份的 0.6334%;弃权 164,000 股(其中,因未投票默认弃权 114,900 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.1980%。 该项议案获股东大会审议通过。 3、审议《2019 年度财务决算报告》 表决情况:同意 255,399,636 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7560%; 反对 524,701 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2049%;弃权 100,100 股(其 中,因未投票默认弃权 51,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0391%。 其中,参加本次股东大会的中小股东表决情况:同意 82,212,352 股,占出席 会议中小股东所持股份的 99.2457%;反对 524,701 股,占出席会议中小股东所 持股份的 0.6334%;弃权 100,100 股(其中,因未投票默认弃权 51,000 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.1208%。 该项议案获股东大会审议通过。 4、审议《关于公司<2019 年年度报告>及其摘要的议案》 表决情况:同意 255,335,736 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7310%; 反对 524,701 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2049%;弃权 164,000 股(其 中,因未投票默认弃权 114,900 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0641%。 其中,参加本次股东大会的中小股东表决情况:同意 82,148,452 股,占出 席会议中小股东所持股份的 99.1686%;反对 524,701 股,占出席会议中小股东 所持股份的 0.6334%;弃权 164,000 股(其中,因未投票默认弃权 114,900 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.1980%。 该项议案获股东大会审议通过。 5、审议《关于 2019 年度利润分配的预案》 表决情况:同意 255,335,736 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7310%; 反对 524,701 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2049%;弃权 164,000 股(其 中,因未投票默认弃权 114,900 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0641%。 其中,参加本次股东大会的中小股东表决情况:同意 82,148,452 股,占出席 会议中小股东所持股份的 99.1686%;反对 524,701 股,占出席会议中小股东所 持股份的 0.6334%;弃权 164,000 股(其中,因未投票默认弃权 114,900 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.1980%。 该项议案获股东大会审议通过。 6、审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》 表决情况:同意 255,335,736 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7310%; 反对 524,701 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2049%;弃权 164,000 股(其 中,因未投票默认弃权 114,900 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0641%。 其中,参加本次股东大会的中小股东表决情况:同意 82,148,452 股,占出席 会议中小股东所持股份的 99.1686%;反对 524,701 股,占出席会议中小股东所 持股份的 0.6334%;弃权 164,000 股(其中,因未投票默认弃权 114,900 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.1980%。 该项议案获股东大会审议通过。 7、审议《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》 表决情况:同意 81,374,127 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1097%; 反对 618,001 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.7527%;弃权 113,000 股(其 中,因未投票默认弃权 63,900 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1376%。 其中,参加本次股东大会的中小股东表决情况:同意 81,374,127 股,占出席 会议中小股东所持股份的 99.1097%;反对 618,001 股,占出席会议中小股东所 持股份的 0.7527%;弃权 113,000 股(其中,因未投票默认弃权 63,900 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.1376%。 关联股东俞有强先生、郑学根先生回避表决。 该项议案获得出席股东大会的非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过。 8、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》 8.01 发行股票的种类和面值 表决情况:同意 81,374,127 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1097%; 反对 618,001 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.7527%;弃权 113,000 股(其 中,因未投票默认弃权 63,900 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1376%。 其中,参加本次股东大会的中小股东表决情况:同意 81,374,127 股,占出席 会议中小股东所持股份的 99.1097%;反对 618,001 股,占出席会议中小股东所 持股份的 0.7527%;弃权 113,000 股(其中,因未投票默认弃权 63,900 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.1376%。 关联股东俞有强先生、郑学根先生回避表决。 该项议案获得出席股东大会的非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过。 8.02 发行方式和发行时间 表决情况:同意 81,374,127 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1097%; 反对 618,001 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.7527%;弃权 113,000 股(其 中,因未投票默认弃权 63,900 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1376%。 其中,参加本次股东大会的中小股东表决情况:同意 81,374,127 股,占出席 会议中小股东所持股份的 99.1097%;反对 618,001 股,占出席会议中小股东所 持股份的 0.7527%;弃权 113,000 股(其中,因未投票默认弃权 63,900 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.1376%。 关联股东俞有强先生、郑学根先生回避表决。 该项议案获得出席股东大会的非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过。 8.03 发行对象及认购方式 表决情况:同意 81,374,127 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1097%; 反对 618,001 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.7527%;弃权 113,000 股(其 中,因未投票默认弃权 63,900 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1376%。 其中,参加本次股东大会的中小股东表决情况:同意 81,374,127 股,占出席 会议中小股东所持股份的 99.1097%;反对 618,001 股,占出席会议中小股东所 持股份的 0.7527%;弃权 113,000 股(其中,因未投票默认弃权 63,900 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.1376%。 关联股东俞有强先生、郑学根先生回避表决。 该项议案获得出席股东大会的非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过。 8.04 定价基准日、发行价格及定价原则 表决情况:同意 81,374,127 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1097%; 反对 618,001 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.7527%;弃权 113,000 股(其 中,因未投票默认弃权 63,900 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1376%。 其中,参加本次股东大会的中小股东表决情况:同意 81,374,127 股,占出 席会议中小股东所持股份的 99.1097%;反对 618,001 股,占出席会议中小股东 所持股份的 0.7527%;弃权 113,000 股(其中,因未投票默认弃权 63,900 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.1376%。 关联股东俞有强先生、郑学根先生回避表决。 该项议案获得出席股东大会的非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过。 8.05 发行数量 表决情况:同意 81,374,127 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1097%; 反对 618,001 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.7527%;弃权 113,000 股(其 中,因未投票默认弃权 63,900 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1376%。 其中,参加本次股东大会的中小股东表决情况:同意 81,374,127 股,占出席 会议中小股东所持股份的 99.1097%;反对 618,001 股,占出席会议中小股东所 持股份的 0.7527%;弃权 113,000 股(其中,因未投票默认弃权 63,900 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.1376%。 关联股东俞有强先生、郑学根先生回避表决。 该项议案获得出席股东大会的非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过。 8.06 限售期 表决情况:同意 81,374,127 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1097%; 反对 618,001 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.7527%;弃权 113,000 股(其 中,因未投票默认弃权 63,900 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1376%。 其中,参加本次股东大会的中小股东表决情况:同意 81,374,127 股,占出席 会议中小股东所持股份的 99.1097%;反对 618,001 股,占出席会议中小股东所 持股份的 0.7527%;弃权 113,000 股(其中,因未投票默认弃权 63,900 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.1376%。 关联股东俞有强先生、郑学根先生回避表决。 该项议案获得出席股东大会的非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过。 8.07 本次发行前的滚存利润安排 表决情况:同意 81,374,127 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1097%; 反对 618,001 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.7527%;弃权 113,000 股(其 中,因未投票默认弃权 63,900 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1376%。 其中,参加本次股东大会的中小股东表决情况:同意 81,374,127 股,占出席 会议中小股东所持股份的 99.1097%;反对 618,001 股,占出席会议中小股东所 持股份的 0.7527%;弃权 113,000 股(其中,因未投票默认弃权 63,900 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.1376%。 关联股东俞有强先生、郑学根先生回避表决。 该项议案获得出席股东大会的非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过。 8.08 上市安排 表决情况:同意 81,374,127 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1097%; 反对 618,001 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.7527%;弃权 113,000 股(其 中,因未投票默认弃权 63,900 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1376%。 其中,参加本次股东大会的中小股东表决情况:同意 81,374,127 股,占出席 会议中小股东所持股份的 99.1097%;反对 618,001 股,占出席会议中小股东所 持股份的 0.7527%;弃权 113,000 股(其中,因未投票默认弃权 63,900 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.1376%。 关联股东俞有强先生、郑学根先生回避表决。 该项议案获得出席股东大会的非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过。 8.09 募集资金投向 表决情况:同意 81,374,127 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1097%; 反对 618,001 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.7527%;弃权 113,000 股(其 中,因未投票默认弃权 63,900 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1376%。 其中,参加本次股东大会的中小股东表决情况:同意 81,374,127 股,占出席 会议中小股东所持股份的 99.1097%;反对 618,001 股,占出席会议中小股东所 持股份的 0.7527%;弃权 113,000 股(其中,因未投票默认弃权 63,900 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.1376%。 关联股东俞有强先生、郑学根先生回避表决。 该项议案获得出席股东大会的非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过。 8.10 本次发行决议的有效期 表决情况:同意 81,374,127 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1097%; 反对 618,001 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.7527%;弃权 113,000 股(其 中,因未投票默认弃权 63,900 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1376%。 其中,参加本次股东大会的中小股东表决情况:同意 81,374,127 股,占出席 会议中小股东所持股份的 99.1097%;反对 618,001 股,占出席会议中小股东所 持股份的 0.7527%;弃权 113,000 股(其中,因未投票默认弃权 63,900 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.1376%。 关联股东俞有强先生、郑学根先生回避表决。 该项议案获得出席股东大会的非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过。 9、审议《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》 表决情况:同意 81,374,127 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1097%; 反对 618,001 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.7527%;弃权 113,000 股(其 中,因未投票默认弃权 63,900 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1376%。 其中,参加本次股东大会的中小股东表决情况:同意 81,374,127 股,占出席 会议中小股东所持股份的 99.1097%;反对 618,001 股,占出席会议中小股东所 持股份的 0.7527%;弃权 113,000 股(其中,因未投票默认弃权 63,900 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.1376%。 关联股东俞有强先生、郑学根先生回避表决。 该项议案获得出席股东大会的非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过。 10、审议《关于非公开发行股票预案(修订稿)的议案》 表决情况:同意 81,374,127 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1097%; 反对 618,001 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.7527%;弃权 113,000 股(其 中,因未投票默认弃权 63,900 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1376%。 其中,参加本次股东大会的中小股东表决情况:同意 81,374,127 股,占出席 会议中小股东所持股份的 99.1097%;反对 618,001 股,占出席会议中小股东所 持股份的 0.7527%;弃权 113,000 股(其中,因未投票默认弃权 63,900 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.1376%。 关联股东俞有强先生、郑学根先生回避表决。 该项议案获得出席股东大会的非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过。 11、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 表决情况:同意 81,374,127 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1097%; 反对 618,001 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.7527%;弃权 113,000 股(其 中,因未投票默认弃权 63,900 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1376%。 其中,参加本次股东大会的中小股东表决情况:同意 81,374,127 股,占出席 会议中小股东所持股份的 99.1097%;反对 618,001 股,占出席会议中小股东所 持股份的 0.7527%;弃权 113,000 股(其中,因未投票默认弃权 63,900 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.1376%。 关联股东俞有强先生、郑学根先生回避表决。 该项议案获得出席股东大会的非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过。 12、审议《关于修订公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》 表决情况:同意 81,374,127 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1097%; 反对 618,001 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.7527%;弃权 113,000 股(其 中,因未投票默认弃权 63,900 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1376%。 其中,参加本次股东大会的中小股东表决情况:同意 81,374,127 股,占出席 会议中小股东所持股份的 99.1097%;反对 618,001 股,占出席会议中小股东所 持股份的 0.7527%;弃权 113,000 股(其中,因未投票默认弃权 63,900 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.1376%。 关联股东俞有强先生、郑学根先生回避表决。 该项议案获得出席股东大会的非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过。 13、审议《关于公司与认购对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协 议的议案》 表决情况:同意 81,374,127 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1097%; 反对 618,001 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.7527%;弃权 113,000 股(其 中,因未投票默认弃权 63,900 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1376%。 其中,参加本次股东大会的中小股东表决情况:同意 81,374,127 股,占出席 会议中小股东所持股份的 99.1097%;反对 618,001 股,占出席会议中小股东所 持股份的 0.7527%;弃权 113,000 股(其中,因未投票默认弃权 63,900 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.1376%。 关联股东俞有强先生、郑学根先生回避表决。 该项议案获得出席股东大会的非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过。 14、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关 主体承诺的议案》 表决情况:同意 81,374,127 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1097%; 反对 618,001 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.7527%;弃权 113,000 股(其 中,因未投票默认弃权 63,900 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1376%。 其中,参加本次股东大会的中小股东表决情况:同意 81,374,127 股,占出席 会议中小股东所持股份的 99.1097%;反对 618,001 股,占出席会议中小股东所 持股份的 0.7527%;弃权 113,000 股(其中,因未投票默认弃权 63,900 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.1376%。 关联股东俞有强先生、郑学根先生回避表决。 该项议案获得出席股东大会的非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过。 15、审议《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次 非公开发行股票相关事项的议案》 表决情况:同意 81,374,127 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1097%; 反对 618,001 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.7527%;弃权 113,000 股(其 中,因未投票默认弃权 63,900 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1376%。 其中,参加本次股东大会的中小股东表决情况:同意 81,374,127 股,占出席 会议中小股东所持股份的 99.1097%;反对 618,001 股,占出席会议中小股东所 持股份的 0.7527%;弃权 113,000 股(其中,因未投票默认弃权 63,900 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.1376%。 关联股东俞有强先生、郑学根先生回避表决。 该项议案获得出席股东大会的非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过。 16、审议《关于公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案》 表决情况:同意 255,293,436 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7145%; 反对 618,001 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2414%;弃权 113,000 股(其 中,因未投票默认弃权 63,900 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0441%。 其中,参加本次股东大会的中小股东表决情况:同意 82,106,152 股,占出席 会议中小股东所持股份的 99.1175%;反对 618,001 股,占出席会议中小股东所 持股份的 0.7460%;弃权 113,000 股(其中,因未投票默认弃权 63,900 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.1364%。 该项议案获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 17、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 表决情况:同意 255,293,436 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7145%; 反对 618,001 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2414%;弃权 113,000 股(其 中,因未投票默认弃权 63,900 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0441%。 其中,参加本次股东大会的中小股东表决情况:同意 82,106,152 股,占出席 会议中小股东所持股份的 99.1175%;反对 618,001 股,占出席会议中小股东所 持股份的 0.7460%;弃权 113,000 股(其中,因未投票默认弃权 63,900 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.1364%。 该项议案获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 三、律师出具的法律意见 上海东方华银律师事务所黄夕晖、梁铭明律师出席了本次股东大会,进行现 场见证并出具法律意见书。认为本公司 2019 年度股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》、《公司章程》及《上 市公司股东大会规则》的规定,本次会议通过的各项决议均合法有效。 四、备查文件 1、浙江佐力药业股份有限公司 2019 年度股东大会决议; 2、上海东方华银律师事务所出具的《关于浙江佐力药业股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 浙江佐力药业股份有限公司 董 事 会 2020 年 5 月 21 日