证券代码：300181         证券简称：佐力药业       公告编号：2022-034



                  浙江佐力药业股份有限公司
                  2021年度股东大会决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
   有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召集人：浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会
    2、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日（星期四）
下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2022 年 5 月 12 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5
月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    3、会议召开地点：浙江省德清县阜溪街道志远北路 388 号公司会议室。
    4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    5、会议主持人：公司董事长俞有强先生。
    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符合
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共22人，代表股份
188,295,050股，占公司总股份的30.9378％。其中：出席现场会议的股东及股东
代表12人，代表股份188,233,650股，占公司总股份的30.9277％；参加网络投票
的股东10人，代表股份61,400股，占公司总股份的0.0101％；出席本次会议的单
独或合计持有公司5%以下股份的股东20人，代表股份27,107,766股，占公司总股
份的4.4539％。
    2、公司董事、监事、其他高级管理人员和公司聘请的见证律师通过现场及
通讯的方式出席或列席了本次会议。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议
了以下议案并形成本决议：
    1、审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 188,290,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9975％；反对 4,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 500 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
    中小股东总表决情况：
    同意 27,102,966 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9823％；反对 4,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0159％；弃权 500 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0018％。


    2、审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 188,290,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9975％；反对 4,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 500 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
    中小股东总表决情况：
    同意 27,102,966 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9823％；反对 4,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0159％；弃权 500 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0018％。
    3、审议通过《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》
    总表决情况：
    同意 188,290,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9975％；反对 4,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 500 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
    中小股东总表决情况：
    同意 27,102,966 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9823％；反对 4,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0159％；弃权 500 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0018％。


    4、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 188,290,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9975％；反对 4,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 500 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
    中小股东总表决情况：
    同意 27,102,966 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9823％；反对 4,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0159％；弃权 500 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0018％。


    5、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    总表决情况：
    同意 188,290,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9975％；反对 4,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 500 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
    中小股东总表决情况：
    同意 27,102,966 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9823％；反对 4,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0159％；弃权 500 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0018％。
    6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    总表决情况：
    同意 188,290,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9975％；反对 4,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 500 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
    中小股东总表决情况：
    同意 27,102,966 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9823％；反对 4,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0159％；弃权 500 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0018％。


    7、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同意 188,290,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9975％；反对 4,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 500 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
    中小股东总表决情况：
    同意 27,102,966 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9823％；反对 4,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0159％；弃权 500 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0018％。
    该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上股
东审议通过。


    8、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 188,290,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9975％；反对 4,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 500 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
    中小股东总表决情况：
    同意 27,102,966 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9823％；反对 4,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0159％；弃权 500 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0018％。
    该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上股
东审议通过。


    9、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 188,290,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9975％；反对 4,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 500 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
    中小股东总表决情况：
    同意 27,102,966 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9823％；反对 4,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0159％；弃权 500 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0018％。
    该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上股
东审议通过。


    10、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 188,290,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9975％；反对 4,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 500 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
    中小股东总表决情况：
    同意 27,102,966 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9823％；反对 4,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0159％；弃权 500 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0018％。


    11、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 188,290,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9975％；反对 4,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 500 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
    中小股东总表决情况：
    同意 27,102,966 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9823％；反对 4,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0159％；弃权 500 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0018％。


    12、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 188,290,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9975％；反对 4,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 500 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
    中小股东总表决情况：
    同意 27,102,966 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9823％；反对 4,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0159％；弃权 500 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0018％。


    13、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 188,290,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9975％；反对 4,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 500 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
    中小股东总表决情况：
    同意 27,102,966 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9823％；反对 4,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0159％；弃权 500 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0018％。
    该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上股
东审议通过。
    三、律师出具的法律意见
    本次会议由上海东方华银律师事务所黄夕晖、梁铭明律师见证并出具了《上
海东方华银律师事务所关于浙江佐力药业股份有限公司 2021 年度股东大会的法
律意见书》。见证律师认为本公司 2021 年度股东大会的召集和召开程序、召集
人和出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《公
司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，本次会议通过的各项决议均合法
有效。


    四、备查文件
    1、浙江佐力药业股份有限公司 2021 年度股东大会决议；
    2、上海东方华银律师事务所出具的《关于浙江佐力药业股份有限公司 2021
年度股东大会的法律意见书》。




    特此公告。


                                      浙江佐力药业股份有限公司
                                              董 事 会
                                          2022 年 5 月 12 日