证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2014-050
北京捷成世纪科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次
会议于 2014 年 7 月 30 日以邮件方式发出会议通知，于 2014 年 8 月 4 日在公司
会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事及高级管理人员
列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主持，
会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于<北京捷成世纪科技股份有限公司第二期限制性股票激
励计划草案（修订稿）>及其摘要的议案》
公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于〈北京捷成世纪科技股
份有限公司第二期限制性股票激励计划草案〉及其摘要的议案》。根据中国证券
监督管理委员会的反馈意见，为进一步完善该计划，董事会同意对公司《第二期
限制性股票激励计划草案》部分条款进行相应修改，并形成《北京捷成世纪科技
股份有限公司第二期限制性股票激励计划草案（修订稿）》。本次修改主要包括以
下内容：
1、在公司《第二期限制性股票激励计划草案》于中国证监会备案期间，部
分激励对象由于离职或个人原因放弃认购限制性股票，授予总量由原来的 447.16
万份，占总股本的 0.96%，调整为 446.86 万份，占总股本的 0.96%，相应的激励
对象分配亦发生变化。修订后的分配如下：
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获授限制性
占本次授予 占公司总股
序号 姓名 职务 股票数量
总量的比例 本的比例
（股）
1 王晓滨 常务副总经理 300,000 6.71% 0.064%
2 郭志刚 副总经理 70,000 1.57% 0.015%
3 程传颜 财务总监 60,000 1.34% 0.013%
4 庄兵 董事会秘书 50,000 1.12% 0.011%
中层管理核心技术（业务）人员 128 人 3,988,600 89.26% 0.86%
总计 132 人 4,468,600 100.00% 0.96%
2、由于限制性股票授予总量发生变化，相应的摊销成本发生变化。
假设 2014 年 8 月初授予，则 2014 年-2017 年第二期限制性股票成本摊销情
况如下：
授予的限制性股票 需摊销的总费 2014 年（万 2015 年（万 2016 年（万 2017 年（万
（万股） 用（万元） 元） 元） 元） 元）
446.86 1530.05 401.49 727.86 302.34 98.36
3、如公司业绩考核达不到上述条件，则激励对象相对应解锁期所获授的可
解锁数量由公司回购注销。根据《股权激励计划实施考核办法》，激励对象任何
一期考核不合格，则激励对象相对应解锁期所获授的可解锁数量由公司回购注
销。公司将以授予价格回购并注销。
公司监事会经过认真讨论，审议通过了公司《第二期限制性股票激励计划草
案（修订稿）》及其摘要，并对调整后具体激励对象名单进行了核查。
公司独立董事对公司《第二期限制性股票激励计划草案（修订稿）》及其摘
要发表了独立意见。
此议案尚需提交股东大会审议并需以特别决议通过。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
公司之控股子公司北京冠华荣信系统工程股份有限公司（以下简称“冠华荣
信”），根据实际生产经营需要，向北京银行股份有限公司北清路支行（以下简称
2
“北京银行”）申请 20,000 万元人民币的综合授信额度（其中授信品种包括但不
限于流动资金贷款、融资性保函），期限贰年，提款期壹年，每笔业务期限最长
不超过 12 个月。上述综合授信原由公司控股股东提供股权质押担保（详见 2014
年 6 月 10 日披露的《关于控股股东部分股权质押的公告》公告编号：2014-037），
现控股股东拟解除股权质押担保，改由公司为上述综合授信提供连带责任保证担
保。
本次担保有利于促进冠华荣信正常经营和业务发展，提高其经营效率和盈利
能力。本次担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益
的情形。
《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》及独立董事独立意
见详见同日披露于巨潮资讯网站的相关公告。
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
三、审议通过了《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》
2013 年 9 月 12 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于首期
股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，同意首
次授予股票期权的 51 名激励对象在第一个行权期可行权数量为 1,271,400 份，
2013 年 12 月 20 日至 2014 年 5 月 9 日止，激励对象累计行权股票期权数量为
170,100 股，公司总股本由 232,319,611 股变更为 232,489,711 股。
2014 年 5 月 9 日，公司 2013 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2013
年度利润分配预案的议案》，以公司总股本 232,489,711 股为基数，以资本公积金
向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 232,489,711 股，公司的总股本由
232,489,711 股变更为 464,979,422 股。
公司 2013 年度权益分派实施期间，第一个行权期的股票期权暂停行权，待
权益分派实施完毕后，2013 年 5 月 20 日至 2014 年 7 月 31 日，激励对象累计行
3
权股票期权数量为 165,200 股，公司总股本由 464,979,422 股变更为 465,144,622
股。
因上述事项，公司的总股本将由 232,319,611 股增加至 465,144,622 股，公司
的注册资本由人民币 232,319,611 元变更为人民币 465,144,622 元。
就上述注册资本变更情况，对公司章程内容修订如下：
1、原章程第六条为：公司注册资本为人民币 232,319,611 元。
现修订为：公司注册资本为 465,144,622 人民币元。
2、原章程第二十条为：公司总股本为 232,319,611 股，均为普通股股份。
现修订为：公司总股本为 465,144,622 股，均为普通股股份。
详情请见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的公司章程修订对照
表；公司董事会将按规定和程序办理因期权行权、权益分派而导致的本公司注册
资本增加等相关事项，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。
此议案尚需提交股东大会审议并需以特别决议通过。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
四、审议通过《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》
公司《第二期限制性股票激励计划草案》已经中国证监会审核无异议。董事
会同意公司于 2014 年 8 月 19 日采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相
结合的方式召开 2014 年第二次临时股东大会，审议相关议案。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开 2014 年第
二次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
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北京捷成世纪科技股份有限公司
董 事 会
二○一四年八月四日
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