证券代码：300183         证券简称：东软载波          公告编号：2019-066


                  青岛东软载波科技股份有限公司

               第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六

次会议于 2019 年 10 月 21 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2019
年 10 月 19 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董
事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长崔健先生主持，公司监事及相关
高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。


    会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了如下议案：


    一、关于审议公司《2019 年第三季度报告》的议案


    《2019 年第三季度报告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。


    《2019 年第三季度报告》披露提示性公告刊登在 2019 年 10 月 23 日的《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》。


    经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。表决通过。


    二、关于在广东顺德投资设立全资子公司的议案


    同意公司使用自有资金人民币 5,000 万元在广东顺德投资设立全资子公司。


    《关于在广东顺德投资设立全资子公司的公告》，详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。
    此次在广东顺德投资设立全资子公司事项不涉及关联交易，不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会

决策权限，无需提交股东大会审议。


    经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，表决通过。


    特此公告。


                                        青岛东软载波科技股份有限公司


                                                  董事会


                                            2019 年 10 月 21 日