证券代码：300183        证券简称：东软载波        公告编号：2020-079


                 青岛东软载波科技股份有限公司


                 第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次
会议于 2020 年 11 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已
于 2020 年 11 月 13 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会会议
应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事长崔健先生主持，公司监
事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章

程》的规定。


    经与会董事表决，审议通过了如下议案：


    一、关于全资子公司拟参与竞买上海交大昂立生命科技发展有限公司 100%

股权的议案


    同意全资子公司上海东软载波微电子有限公司（以下简称“上海微电子”）
使用自有资金人民币 5,380.94 万元参与竞买上海交大昂立生命科技发展有限公
司 100%股权。授权上海微电子法定代表人全权办理此次竞买的相关事宜，包括
但不限于与相关政府部门商议、签署与本次竞拍及竞拍成功后相关的协议与文件

等事项。


    《关于全资子公司拟参与竞买上海交大昂立生命科技发展有限公司 100%股

权的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。


    经与会董事表决，同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。表决通过。


    特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司


          董事会


    2020 年 11 月 17 日