证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2021-013
青岛东软载波科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况；
3.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
4.本次股东大会的议案 1 为特别决议事项，须经参加本次大会现场投票、网
络投票的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过；第 2 项议案，王辉作为关联股
东回避表决；第 3、4、5 项议案采用累积投票制进行表决。
一、会议召开和出席情况
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东
大会（以下简称“股东大会”或“会议”）于 2021 年 2 月 25 日下午 2:00，在山东省
青岛市胶州开发区创新大道 17 号东软载波智能电子信息产业园试制中心会议室
召开。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中网络投票
通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）提供的网
络投票平台进行。
出席本次股东大会通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 145,644,297
股，占上市公司总股份的 31.4832％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股
份 143,778,400 股，占上市公司总股份的 31.0799％。通过网络投票的股东 9 人，
代表股份 1,865,897 股，占上市公司总股份的 0.4033％。
本次股东大会由公司董事会提请召开，由董事长崔健先生主持。公司董事、
监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次
大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议与表决情况
1、审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
总 表 决 结 果 ：同 意 145,541,697 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9296％；反对 102,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0704％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）总表决结果：同意 1,763,297
股，占出席会议中小股东所持股份的 94.5013％；反对 102,600 股，占出席会议
中小股东所持股份的 5.4987％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的 2/3 以上通过。
2、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
总 表 决 结 果 ：同 意 145,298,997 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9276％；反对 105,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0724％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意 1,760,597 股，占出席会议中
小股东所持股份的 94.3566％；反对 105,300 股，占出席会议中小股东所持股份
的 5.6434％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
作为关联股东，王辉对该议案回避表决。
3、以累积投票方式，逐项审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名
第五届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01、《选举骆玲女士为第五届董事会非独立董事》
总 表 决 结 果 ： 同 意 145,443,305 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8620％。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意 1,664,905 股，占出席会议中
小股东所持股份的 89.2281％。
3.02、《选举崔健先生为第五届董事会非独立董事》
总 表 决 结 果 ： 同 意 145,443,305 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8620％。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意 1,664,905 股，占出席会议中
小股东所持股份的 89.2281％。
3.03、《选举潘松先生为第五届董事会非独立董事》
总 表 决 结 果 ： 同 意 145,450,104 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8667％。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意 1,671,704 股，占出席会议中
小股东所持股份的 89.5925％。
3.04、《选举吴玉贤女士为第五届董事会非独立董事》
总 表 决 结 果 ： 同 意 145,443,304 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8620％。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意 1,664,904 股，占出席会议中
小股东所持股份的 89.2281％。
3.05、《选举蔡剑文先生为第五届董事会非独立董事》
总 表 决 结 果 ： 同 意 145,450,104 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8667％。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意 1,671,704 股，占出席会议中
小股东所持股份的 89.5925％。
3.06、《选举林冬娜女士为第五届董事会非独立董事》
总 表 决 结 果 ： 同 意 145,443,306 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8620％。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意 1,664,906 股，占出席会议中
小股东所持股份的 89.2282％。
4、以累积投票方式，逐项审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名
第五届董事会独立董事候选人的议案》
4.01、《选举张利国先生为第五届董事会独立董事》
总 表 决 结 果 ： 同 意 145,527,501 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9198％。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意 1,749,101 股，占出席会议中
小股东所持股份的 93.7405％。
4.02、《选举梁文昭先生为第五届董事会独立董事》
总 表 决 结 果 ： 同 意 145,527,501 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9198%。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意 1,749,101 股，占出席会议中
小股东所持股份的 93.7405％。
4.03、《选举姜省路先生为第五届董事会独立董事》
总 表 决 结 果 ： 同 意 145,527,501 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9198％。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意 1,749,101 股，占出席会议中
小股东所持股份的 93.7405％。
5、以累积投票方式，逐项审议通过《关于公司监事会提前换届选举暨提名
第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
5.01、《选举李珩先生为第五届监事会非职工代表监事》
总 表 决 结 果 ： 同 意 145,520,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9152％。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意 1,742,400 股，占出席会议中
小股东所持股份的 93.3814％。
5.02、《选举常兰萍女士为第五届监事会非职工代表监事》
总 表 决 结 果 ： 同 意 145,443,500 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8621％。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意 1,665,100 股，占出席会议中
小股东所持股份的 89.2386％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市金杜（青岛）律师事务所的律师现场见证，并出具了
《关于青岛东软载波科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会之法律意见
书》。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
四、备查文件
1、公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜（青岛）律师事务所出具的《关于青岛东软载波科技股份有
限公司 2021 年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 25 日
