证券代码：300185           证券简称：通裕重工        公告编号：2022-051



                     通裕重工股份有限公司
            关于召开 2021 年年度股东大会的通知

    本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议审
议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，公司定于2022年5月19日（星
期四）以现场表决和网络投票相结合的方式召开2021年年度股东大会，现将本次
会议的相关事项公告如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：通裕重工股份有限公司2021年年度股东大会

    2、股东大会召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第五届董事会第十九
次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券
交易所业务规则和公司章程的规定。

    4、会议召开的日期、时间

    （1）现场会议日期及时间：2022年5月19日下午14:30（星期四）。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网系统投票的时间为2022年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

    6、会议的股权登记日：2022年5月12日（星期四）。

    7、出席对象：

    （1）于股权登记日2022年5月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

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         （2）公司董事、监事和高级管理人员。

         （3）公司聘请的律师。

         （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

         8、会议地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区本公司11楼会
  议室。

         二、会议审议事项

         1、本次股东大会提案名称及编码表
                                                                     备注
提案
                                 提案名称                      该列打勾的栏
编码
                                                                 目可以投票
 100                              总议案                            √
非累积投票提案
1.00     《关于审议 2021 年度董事会工作报告的议案》                 √
2.00     《关于审议 2021 年度监事会工作报告的议案》                 √
3.00     《关于审议 2021 年年度报告及摘要的议案》                   √
4.00     《关于审议 2021 年度财务决算报告的议案》                   √
5.00     《关于审议 2021 年度利润分配方案的议案》                   √
6.00     《关于审议 2021 年度董事薪酬的议案》                       √

         2、其他应说明事项：

         （1）上述6项议案已经公司于2022年4月27日召开的第五届董事会第十九次
  会议审议通过，具体内容详见公司分别于2022年4月29日在巨潮资讯网发布的《第
  五届董事会第十九次决议公告》《2021年年度报告及摘要》《2021年度监事会工作
  报告》《2021年度财务决算报告》。公司独立董事郭国庆先生、赵西卜先生、唐炯
  先生已经向董事会递交了《2021年度述职报告》并于2022年4月29日在巨潮资讯
  网发布，届时独立董事代表将在会议上做2021年度述职报告。

         （2）司兴奎先生、司勇先生需对第6.00项议案回避表决，具体回避表决事
  由详见《第五届董事会第十九次决议公告》。

         （3）上述第5.00和6.00项议案属涉及中小投资者利益的重大事项，将对中
  小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除上市公司董事、
  监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
  东。



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    （4）本次股东大会议案均需普通决议审议通过。

    三、会议登记事项

    1、登记时间和地点：2022年5月13日（星期五）（上午9:00-12:00、下午
14:00-17:00），山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区本公司证券部。

    2、登记方式：（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司
公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理
出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

    （2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席
的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。

    （3）异地股东可通过邮件方式进行登记。

    3、会议联系人：李振；

    电话：0534-7520688；传真：0534-7287759；

    邮箱：tyzgzqb@126.com。

    4、本次现场会议会期半天，食宿及交通费请自理。

    5、特别提醒：新冠疫情防控期间，请各位股东、股东代理人关注疫情防控
政策，鼓励通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、
无呼吸道不适等症状，且健康码、行程卡均为绿色，持近48小时核酸阴性报告方
可现场参会，参会当日须佩戴口罩，并配合公司疫情防控措施。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件1。

    五、备查文件

    通裕重工股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议。

    六、附件

    1、参加网络投票的具体操作流程

    2、授权委托书。

    特此公告。

                                               通裕重工股份有限公司董事会
                                                     2022 年 4 月 29 日

                                     3
附件 1：

                   参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“350185”，投票简称：“通裕
投票”。

    2、填报表决意见

    本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 19 日（现场股东大会召
开日）9:15-15:00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本

所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。


                                    4
       附件 2

                                       授权委托书
           兹授权           先生/女士，代表本人/本单位出席通裕重工股份有限公司
       2021 年年度股东大会，并代为对本次股东大会的所有议案行使表决权。


提案                                                             该列打勾的           表决意见
                            提案名称
编码                                                            栏目可以投票       同意 反对 弃权
100                          总议案                                 √

                            非累积投票议案                                         同意 反对 弃权

1.00   《关于审议 2021 年度董事会工作报告的议案》                   √

2.00   《关于审议 2021 年度监事会工作报告的议案》                   √

3.00   《关于审议 2021 年年度报告及摘要的议案》                     √

4.00   《关于审议 2021 年度财务决算报告的议案》                     √

5.00   《关于审议 2021 年度利润分配方案的议案》                     √

6.00   《关于审议 2021 年度董事薪酬的议案》                         √


       委托人：                                      委托人证件号码：

       委托人股东帐号：                              委托人持股数量：

       委托人持有公司股份的性质：

       受托人：                                      受托人证件号码：

       注：委托有效期至本次股东大会结束。对于可能纳入本次股东大会议程的临时提案，如果股

       东不作具体指示，股东代理人可以按照自己的意思进行表决。




                                       委托人签字（盖章）：




                                                                     年       月    日


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