通裕重工股份有限公司独立董事
2021 年度述职报告
各位股东：
我们作为通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公
司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工
作细则》等有关规定认真履行职责，参加公司召开的相关会议，就有关事项发表
了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将2021年履职以
来的工作情况报告如下：
一、出席董事会会议和股东大会情况
2021年公司共召开9次董事会和4次股东大会，我们出席会议的情况如下表：
报告期应 以通讯方
独立董事 现场出 委托出 缺席 是否连续两次 列席股东大
参加的董 式参加次
姓名 席次数 席次数 次数 未参加会议 会次数
事会次数 数
郭国庆 9 0 9 0 0 否 0
赵西卜 9 1 8 0 0 否 0
唐 炯 9 1 8 0 0 否 1
报告期内，我们应该参加的董事会会议全部参加，对董事会审议的事项未提
出异议，表决时未有弃权或反对的情形。
二、发表独立意见的情况
2021 年，我们作为独立董事对相关事项发表的事前审核意见和独立意见的
情况如下：
事前审 独立
时间 会议届次 事项
核意见 意见
2021 年 1 第五届董事会 关于公司全资子公司与珠海港瑞商业保理
同意 同意
月 15 日 第七次临时会议 有限公司开展商业保理业务暨关联交易
1
2021 年 2 第五届董事会 关于终止发行境外美元债券 —— 同意
月5日 第八次临时会议 关于公司会计政策变更 —— 同意
关于公司制定《董事、监事、高级管理人
—— 同意
员绩效考核与薪酬激励管理办法》
关于公司制定《发展质量奖励基金管理办
—— 同意
法》
2021 年 3 第五届董事会
关于公司制定《董事会特别激励基金管理
月 19 日 第九次临时会议 —— 同意
办法》
关于将首次公开发行股票募投项目节余资
—— 同意
金永久补充流动资金
关于 2021 年度日常关联交易预计 同意 同意
关于 2020 年度利润分配方案 —— 同意
关于提取 2020 年度发展质量奖励基金 —— 同意
关于 2020 年度公司董事薪酬 —— 同意
关于 2020 年度公司高级管理人员薪酬 —— 同意
关于公司 2020 年度控股股东及其他关联
—— 同意
方资金占用情况
关于公司 2020 年度内部控制自我评价报
—— 同意
告
关于公司 2020 年度募集资金存放与使用
—— 同意
2021 年 4 第五届董事会 情况
月9日 第十次会议 关于公司全资子公司与珠海港瑞商业保理
同意 同意
有限公司开展商业保理业务暨关联交易
关于公司与控股股东子公司签订业务合作
同意 同意
框架协议暨关联交易
关于审议 2020 年度计提资产减值准备及
—— 同意
核销资产
关于公司收购控股子公司部分股权暨关联
同意 同意
交易
关于 2020 年度对外担保 —— 同意
关于 2020 年度关联交易 —— 同意
关于决策程序 —— 同意
关于公司本次向不特定对象发行可转换公
—— 同意
司债券相关事项
2021 年 8 第五届董事会第
关于公司 2021 年上半年控股股东及其他
月 11 日 十二次临时会议 —— 同意
关联方资金占用情况
关于公司 2021 上半年募集资金存放与实
—— 同意
际使用情况
2
关于 2021 上半年对外担保情况 —— 同意
关于 2021 上半年关联交易情况 —— 同意
关于聘任 2021 年度财务审计机构 同意 同意
2021 年 10 第五届董事会第 关于拟注册及发行超短期融资券 —— 同意
月 11 日 十四次临时会议 关于公司拟注册（备案）发行永续债券 —— 同意
三、专门委员会履职情况
我们作为董事会各专门委员会的委员，充分发挥自身专业优势，认真按照各
专门委员会的议事规则履行职责，对定期报告、内部审计报告、绩效考核、激励
机制等事项进行审议，对公司战略规划、公司治理、经营管理、财务状况等事项
积极建言献策，促进公司的持续健康发展。
四、对公司进行现场调查的情况
2021年度，我们利用参加董事会及其他时间对公司及部分子公司进行现场考
察，深入了解公司及子公司生产经营、内部控制、财务状况、董事会决议执行情
况等，及时获悉公司重大事项的进展情况，时刻关注媒体对公司的报道以及外部
环境、市场变化对公司的影响，并与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关
工作人员保持密切联系，对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制、内部审计等制度的建设
及执行情况，与管理层保持密切沟通，对公司治理相关活动进行了持续监督，积
极履行独立董事职责，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东
的利益。
2、关注和督促公司严格按照深圳证券所交易所《创业板股票上市规则》《上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关
制度的规定规范运作，提升公司信息披露质量，保证信息披露的真实、准确、完
整、及时、公平，切实保护投资者合法利益。
3、2021年4月15日，唐炯先生参加公司举办的2020年度业绩网上说明会，以
坦诚、开放的态度，就公司2020年度经营业绩、发展现状及公司未来业务规划等
3
相关问题与投资者朋友进行交流，增强了投资者对公司发展状况的了解。
六、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2022年，我们将按照相关法律法规对独立董事职责的要求，继续本着忠实、
勤勉、独立、公正的原则，不断加强学习，认真履行独立董事职责，充分发挥独
立董事的作用，进一步推进公司规范运作和公司治理水平的提升，保障广大投资
者尤其是中小投资者的合法权益。
特此报告。
（以下无正文）
4
（本页无正文，为通裕重工股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告之签署页）
独立董事：
郭国庆 赵西卜 唐 炯
2022 年 4 月 27 日
5