通裕重工：监事会决议公告2022-04-29
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2022-039
通裕重工股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通
知于2022年4月18日以电子邮件方式发出，会议于2022年4月27日下午16时30分以
现场及通讯方式召开，应出席会议监事三名，实际出席会议监事三名，符合《公
司法》《公司章程》的要求。会议由监事会主席甄红伦先生主持，经投票表决，
会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于审议 2021 年度监事会工作报告的议案》；
具体内容详见 2022 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《2021 年度监事会工
作报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于审议 2021 年年度报告及摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2021 年年度报告及摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2021 年度生产经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
具体内容详见 2022 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2021 年年度报
告》及《公司 2021 年年度报告摘要》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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三、审议通过了《关于审议 2021 年度利润分配方案的议案》；
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度母公司实现净利润
174,189,052.42 元；按 2021 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积
17,418,905.24 元后，加上年初结转的未分配利润 723,045,130.41 元，减 2020
年现金分红 194,839,161.05 元，母公司年末累计可供分配的利润为
684,976,116.54 元。
为更好的回报广大股东，现提议公司 2021 年度利润分配方案为：以公司最
新总股本 3,896,783,221 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元人
民币（含税），共计人民币 116,903,496.63 元，占 2021 年度合并报表中归属于
上市公司股东的净利润的比例为 41.07%，剩余未分配利润 568,072,619.91 元结
转至下年度。
如公司在分红派息股权登记日之前发生增发、回购、可转债转增股本等情形
导致分红派息股权登记日的总股份数发生变化，每股股息将在合计派息总额不变
的前提下相应调整。
截止审议日，公司不存在回购股份的情形，本次利润分配的股本基数不包含
回购股份。公司 2021 年度利润分配预案符合《公司章程》《上市公司监管指引第
3 号—上市公司现金分红》《通裕重工股份有限公司未来三年股东回报规划（2020
年-2022 年）》中关于现金分红事项的规定。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于审议 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》；
具体内容详见 2022 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《2021 年度募集资金
存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于审议 2021 年度计提资产减值准备的议案》；
具体内容详见 2022 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《关于 2021 年度计提
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资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于审议 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；
具体内容详见 2022 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《内部控制自我评价报
告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于审议 2022 年第一季度报告的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见 2022 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《2022 年第一季度报
告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
通裕重工股份有限公司监事会
2022 年 4 月 29 日
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