广东大华农动物保健品股份有限公司

证券代码：300186             证券简称：大华农            公告编号：2015-091



                 广东大华农动物保健品股份有限公司
                   第三届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次

会议(以下简称“本次会议”) 于2015年10月10日在公司董事会会议室以现场召开会

议的方式召开。本次会议由公司监事会主席黎沃灿先生主持，会议应出席监事3名，

实际出席监事3名。会议通知已于2015年10月8日以电话、电子邮件的方式通知全体监

事，与会监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。本次会议与会监事经过认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过了《关于注销公司股票期权激励计划已授予但未至行权期的股票期

权的议案》

    经审议，监事会认为：公司股票期权激励计划已授予但未至行权期的股票期权终

止的条件已成就，本次注销股票期权激励计划已授予但未至行权期的股票期权履行了

必要的程序，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备

忘录1-3号》等法律、法规的及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规

定，同意公司注销股权激励计划已授予但未至行权期的股票期权。

    本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。



    特此公告。

                                 广东大华农动物保健品股份有限公司监事会

                                          二〇一五年十月十日