美亚柏科:第四届监事会第二十二次会议决议的公告2021-04-29
证券代码:300188 证券简称: 美亚柏科 公告编号:2021-27
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 27
日以通讯会议方式召开了第四届监事会第二十二次会议,会议通知于 2021 年 4
月 16 日以电子邮件和即时通讯方式送达。本次会议由监事会主席仲丽华女士召
集和主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,全体监事均亲自出席了本
次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公
司法》”)和《公司章程》等法律法规和部门规章的有关规定。
经审议,本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议:
一、审议通过《2021 年第一季度报告》
经审议,与会监事认为:公司董事会编制和审议《2021年第一季度报告》的
程序符合法律、法规的相关规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司2021
年第一季度的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2021 年第一季度报告全文》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板
信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
该议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会
2021 年 4 月 29 日