证券代码：300189             证券简称：神农科技             公告编号：2022-047



                       海南神农科技股份有限公司
                   2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    本次股东大会未出现否决议案的情形；
    本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开的情况
     1.会议召开时间
   （1）现场会议时间：2022 年 9 月 21 日下午 14:30。
   （2）网络投票时间：2022 年 9 月 21 日，其中，通过深交所交易系统进行网
络投票的时间为：2022 年 9 月 21 日 9：15—9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：
00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2022 年 9 月 21 日 9：15 至 15：
00 期间的任意时间。
    2.现场会议地点：海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务楼会议室。
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    4.会议召集人：公司董事会。
    5.会议主持人：董事长曹欧劼女士。
    6.本次会议的召集、召开以及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
     （二）会议出席情况
     1.出席本次会议的股东共 19 名，代表股份 192,703,901 股，占公司股份总
数的 18.8187%，全部通过网络投票表决本次会议议案。
     其中，出席本次会议的中小股东 17 名，代表股份 9,037,800 股，占公司股
份总数的 0.8826%，全部通过网络投票表决本次会议议案。
       2.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
鉴于疫情影响，公司部分董事以视频方式参会。
       二、议案审议表决情况
    本次股东大会以网络投票的表决方式审议通过了以下议案：
    《关于 2022 年度公司及全资孙公司申请综合授信、提供担保额度预计的议
案》
    总表决情况：同意 192,685,301 股，占出席会议所有股东所持股份 的
99.9903%；反对 18,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    中小股东总表决情况：同意 9,019,200 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.7942%；反对 18,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.2058%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0%。
    本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
    三、律师出具的法律意见
    国浩律师（上海）事务所律师梁效威、陈颖见证了本次股东大会并出具法律
意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股
东大会表决程序及表决结果均合法有效。
    四、备查文件
    1.《2022 年第一次临时股东大会决议》；
    2.《2022 年第一次临时股东大会法律意见书》。


    特此公告。
                                         海南神农科技股份有限公司董事会
                                              二〇二二年九月二十一日