证券代码：300190            证券简称：维尔利           公告编号：2018-099

                   江苏维尔利环保科技股份有限公司

                   第三届监事会第二十四次会议决议公告
    本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    江苏维尔利环保科技股份有限公司于 2018 年 11 月 29 日以电子邮件、传真
的方式向公司全体监事发出《江苏维尔利环保科技股份有限公司第三届监事会第
二十四次会议通知》；2018 年 12 月 3 日，公司第三届监事会第二十四次会议（以
下简称“本次会议”）以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席朱卫兵
先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名；本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《江苏维尔利环保科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、
有效。

    本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于公司三年（2018 年-2020 年）股东回报规划的议案》

    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证
监发【2012】37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监
会公告【2013】43 号）等相关文件的要求以及《公司章程》的有关规定，综合
考虑公司的经营状况等因素，公司制订了《江苏维尔环保科技股份有限公司三年
（2018 年-2020 年）股东回报规划》。 江苏维尔环保科技股份有限公司三年（2018
年-2020 年）股东回报规划》详见刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的相关
内容。

    同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票


    二、审议通过《关于变更回购股份用途的议案》

    公司拟将公司回购股份的用途根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）
的相关规定进行调整，由原计划“用于减少注册资本”变更为“用于员工持股计
划、股权激励或用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”，除此以外，原

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回购方案中其他内容均不作修改。本次变更回购的股份用途，是结合公司发展战
略，基于公司可持续发展和价值增长考虑，不存在损害公司利益及中小投资者权
利的情形。监事会同意公司回购股份的用途的调整。《关于变更回购股份用途的
公告》详见刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的相关内容。

    同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

   特此公告。



                                      江苏维尔利环保科技股份有限公司监事会

                                                   2018 年 12 月 4 日




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