证券代码：300190           证券简称：维尔利            公告编号：2019-023

                   维尔利环保科技集团股份有限公司

                   第三届监事会第二十五次会议决议公告
    本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    维尔利环保科技集团股份有限公司于 2019 年 3 月 18 日以电子邮件、传真的
方式向公司全体监事发出《维尔利环保科技集团股份有限公司第三届监事会第二
十五次会议通知》；2019 年 3 月 28 日，公司第三届监事会第二十五次会议（以
下简称“本次会议”）以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席朱卫兵
先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名；本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《维尔利环保科技集团
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、
有效。

    本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于公司 2018 年度报告全文及摘要的议案》
    监事会经审核认为：董事会编制的《2018 年度报告》及《2018 年度报告摘
要》的程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实准确地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    此议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    二、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配的议案》
    2018 年利润分配方案为：以公司股本 783,784,957 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税），合计分配现金红利 39,189,247.85
元。监事会认为：董事会制定的 2018 年度利润分配预案符合公司的实际情况，
不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司及中小股东的
利益。
    此议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

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       三、审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
    报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋
予的职权，结合公司实际经营需要，认真地履行了监事会职能，维护了公司及股
东的合法权益。

       此议案需提交公司 2018 年度股东大会审议
       同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

       四、审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
    监事会认为：公司各项内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，
符合公司实际发展情况，且各项制度在日常经营治理中得到了较好的贯彻和执
行，公司治理水平不断提高，公司较好地完成了内部控制工作。公司 2018 年度
内部控制自我评价报告是真实、有效的。
    同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

       五、审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
    公司编制的《2018 年度财务决算报告》真实、详细的反应了公司财务情况，
符合公司经营情况，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
    此议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

       六、审议通过了《关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告的议
案》
    经审核，监事会认为：2018 年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规章制度的
要求，规范使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，公司变更募
集资金使用履行了相关程序，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，
不存在损害股东利益的情形。
    同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    七、审议通过了《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》
    监事会同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙）为公司 2019 年度审
计机构，负责对公司会计报表审计等相关工作；聘用期限为一年，自 2019 年 1

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月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。
    此议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    特此公告。



                                      维尔利环保科技集团股份有限公司监事会

                                                   2019 年 3 月 29 日




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