证券代码：300190            证券简称：维尔利            公告编号：2021-048

债券代码：123049            债券简称：维尔转债


                   维尔利环保科技集团股份有限公司

               第四届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 1 日
以电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《维尔利环保科技集团股份有限公
司第四届董事会第十九次会议通知》；2021 年 7 月 8 日，公司第四届董事会第十
九次会议（以下简称“本次会议”）以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际
出席董事 7 名，会议由董事长李月中先生主持；本次会议召开符合《中华人民共
和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《维尔利环保科技集团股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

    本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于补选非独立董事的议案》
    近日，公司董事蒋国良先生、周丽烨女士因达到法定退休年龄辞去公司董事
职务，辞职后拟继续在公司任职。经公司董事会审查，根据《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，董事会提名
王亚东先生、黄兴刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自 2021
年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

    二、审议通过《关于使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》
    公司 2016 年非公开发行股票募投项目已实施完毕，达到了预定的可使用状
态。为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，结合公司实际经营情况，公司
拟将节余募集资金以及募集资金使用存储期间产生的利息收入合计人民币
3,820.37 万元用于永久补充流动资金（最终永久补充流动资金金额以资金转出当
日银行专户余额为准）。划转完成后，公司将对有关募集资金专户进行销户。

                                     1
       本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
       同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

       三、审议通过《关于将公司部分全资子公司的相关资质转移至公司的议案》
       因公司业务拓展与实际经营需要，公司拟将全资子公司江苏尔讯建设工程有
限公司拥有的建筑机电安装工程专业承包贰级资质、公司全资子公司江苏悦佳得
建设工程有限公司拥有的市政公用工程施工总承包贰级资质转移至本公司。本次
资质转移有利于公司后续业务的持续拓展，不会对公司的整体经营造成不利影
响。
       同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

       四、审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司申请额度不超过
7,000 万元的综合授信的议案》
       根据业务发展需要，现公司拟向中国民生银行股份有限公司申请额度不超过
7,000 万元的综合授信，品种为流动资金贷款、银票、国内证等，并授权公司董
事长办理授信具体申请事宜，签署与本次授信相关的各项文件。
       同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

       五、审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
       公司拟于 2021 年 7 月 27 日（星期二）在公司召开 2021 年第二次临时股东
大会，审议公司补选非独立董事等相关事项。具体内容详见中国证监会指定的信
息披露网站同日刊载的《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
       同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票



       特此公告。




                                             维尔利环保科技集团股份有限公司

                                                                     董事会

                                                            2021 年 7 月 9 日



                                         2