潜能恒信能源技术股份有限公司


证券代码：300191          证券简称：潜能恒信          公告编号：2019-025

                   潜能恒信能源技术股份有限公司

                 第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次
会议于 2019 年 4 月 25 日在公司大会议室以现场表决、通讯表决方式相结合召开。
会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于 2019 年 4 月 12 日发出。本次
会议应出席董事为 7 人，出席人数为 7 人，实际出席会议 7 人。召开符合国家有
关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
    会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：


    一、 审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》。
   公司董事会听取了总经理周锦明先生所作的《2018 年度总经理工作报告》，
认为：公司经营管理层紧密围绕 2018 年度工作计划与目标，认真贯彻执行了股
东大会与董事会的战略部署及各项决议，积极开展各项工作。
    表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    二、审议通过《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》
   详细内容见公司《2018年年度报告》中的“第四节 经营情况讨论与分析”。
公司独立董事张然、陈永武、陈洁分别向董事会提交了《独立董事2018年述职报
告》，并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。
   《2018 年年度报告》及《独立董事 2018 年述职报告》详见中国证监会创业
板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。
    表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
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    三、审议通过《关于公司<2018 年年度审计报告>的议案》。
    详细内容见公司《2018 年年度报告》中的“第十一节 财务报告”。
    《2018 年年度审计报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮
资讯网上的相关公告。
    表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    四、审议通过《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》。
    公司实现营业收入 10,915.88 万元，同比增长 32.94%；实现营业利润
8,621.72 万元，同比增长 659.84%;实现归属于母公司股东的净利润 2,899.85
万元 ，同比增长 272.83%。其中，母公司实现营业收入 6,148.84 万元，同比减
少 2.99%；实现营业利润 3,144.96 万元，同比增长 84.42%。
    《2018 年度决算报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资
讯网上的相关公告。
       表决情况：同意票7票，反对票0 票，弃权票0 票。
       本议案尚需提交股东大会审议。


    五、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》。
    本公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润 28,998,453.63 元，母公实
现净利润 27,352,896.43 元。根据《公司章程》的相关规定，按照母公司 2018
年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 2,735,289.64 元，加年初未分配利
润 338,029,815.77 元，减去 2017 年度分配 3,200,000.00 元，截止 2018 年
12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 359,447,422.56 元。
    公司 2018 年度利润分配预案为：公司拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 32,000
万股为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元人民币现金（含税）。
    独立董事就本次分配预案发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审
议。
    《2018 年度利润分配预案》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨
潮资讯网上的相关公告。
    表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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   六、审议通过《关于<公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会就 2018 年度公司募集资金存放
及使用情况进行了专项说明，出具了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》。截至 2018 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》
的规定，存放和使用募集资金。公司于 2018 年 12 月 31 日止募集资金存放、使
用、管理及披露不存在违规情形。
    《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董事发表的独立意
见、保荐机构出具的专项核查意见和会计师事务所出具的鉴证报告详见中国证监
会创业板指定的信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。
     表决情况：同意票7票，反对票0 票，弃权票0 票。


   七、审议通过《关于<公司 2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》。
   公司董事会对内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司已建立了较为
完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2018 年度内部控制的自我
评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    《2018 年内部控制有关事项的说明》、独立董事发表的独立意见及会计师事
务所出具的《内部控制专项报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站—
巨潮资讯网上的相关公告。
   表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


   八、审议通过《关于<公司 2018 年年度报告>及摘要的议案》。
    根据《证券法》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10 号：
定期报告披露相关事项》、《股票上市规则》等有关规定的要求，公司编制了《2018
年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》。
    《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》详见中国证监会创业板指
定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。
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    表决情况：同意票7票，反对票0 票，弃权票0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    九、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构的议案》。
    经董事会审计委员会认真讨论，提议续聘瑞华会计师事务所为公司2019年度
财务审计机构，关于2019年度的审计费用，拟提请股东大会授权董事会依据审计
工作量及市场价格与审计机构协商确定。独立董事已对此事发表了独立意见。
    表决情况：同意票7票，反对票0 票，弃权票0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


   十、审议通过《<控股股东及其关联方占用上市公司资金情况的专项审核说
明>的议案》。
    报告期内，未发生控股股东及其关联方占用上市公司资金的情况。具体内容
参考瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于潜能恒信能源技术股份有
限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》。
    瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于潜能恒信能源技术股份有
限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》详见中国证监会创业板指
定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。
    表决情况：同意票7票，反对票0 票，弃权票0 票。


   十一、审议通过《关于变更部分募集资金专用账户及签订四方监管协议的议
案》
    公司本次变更部分募集资金专用账户及签订四方监管协议，有助于加强公司
募集资金的集中管理，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，董事会
同意本次变更部分募集资金专户专用账户及签订四方监管协议。
    表决情况：同意票7票，反对票0 票，弃权票0 票。
  《潜能恒信能源技术股份有限公司关于关于变更部分募集资金专用账户及签
订四方监管协议》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相
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关公告。


    十二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相
关法律法规和公司章程的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。同意本次对会计政策的变更。
    表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《潜能恒信能源技术股份有限公司关于变更会计政策的公告》详见中国证监
会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。


   十三、审议通过《关于提议召开公司 2018 年度股东大会的议案》
    公司董事会提议于2019年5月17日（星期五）下午14：30在公司大会议室召
开2018年度股东大会。
    表决情况：同意票7票，反对票0 票，弃权票0 票。
   《潜能恒信能源技术股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知》详
见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。


    特此公告。




                                         潜能恒信能源技术股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2019 年 4 月 25 日