潜能恒信能源技术股份有限公司

证券代码：300191         证券简称：潜能恒信         公告编号：2019-038




                   潜能恒信能源技术股份有限公司
                    2018 年度股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要提示
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；
    3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其
他股东。


一、会议召开和出席情况
    1、会议通知情况
    公司董事会于 2019年4月26日以公告方式向全体股东发出召开2018年度股
东大会的通知。
    2、召开和出席情况
    公司2018年度股东大会于2019年5月17日14：30在北京市朝阳区北苑路甲13
号北辰新纪元大厦2塔22层公司大会议室召开。
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2019
年5月17日14：30在北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层公司大会
议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月17
日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为:2019年5月16日下午15:00至2019年5月17日下午15:00期间的任意
时间。
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    出席会议的股东及股东代表17人，代表股份195,330,202 股，占公司有表决
权股份数的61.0407%。其中，参加现场会议的股东及股东代表4人，代表股份
195,070,000股，占公司有表决权股份数的60.96%；参加网络投票的股东13人，
代表股份260,202股，占公司有表决权股份数的0.0813%。
    本次会议由董事会召集，董事长周锦明先生主持。公司部分董事、监事、高
级管理人员、北京大成律师事务所律师人员等人士出席或列席了会议。
    会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。


二、议案审议和表决情况
    1、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
    具体内容详见公司于2019年4月26日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网上公告的《2018年度报告》。
    公司独立董事分别在本次股东大会进行了述职。
    表决结果：同意195,168,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.9171 %；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权
162,002股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0829%。
    其中，中小投资者表决结果：同意9,602,200股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的98.3409%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的0.0000%；弃权162,002股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的1.6591%。
     2、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
    具体内容详见公司于2019年4月26日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网上公告的监事会工作报告。
    表决结果：同意195,168,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.9171 %；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权
162,002股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0829%。
    其中，中小投资者表决结果：同意9,602,200股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的98.3409%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股
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份总数的0.0000%；弃权162,002股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的1.6591%。
    3、《关于公司2018年年度报告及年报摘要的议案》
    具体内容详见公司于2019年4月26日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网上公告的《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》。
    表决结果：同意195,159,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.9125%；反对9,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0046%；弃权
162,002股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0829%。
    其中，中小投资者表决结果：同意9,593,200股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的98.2487%；反对9,000股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的0.0922%；弃权162,002股，占出席会议中小投资者有效表决权股份
总数的1.6591%。
    4、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
    具体内容详见公司于2019年4月26日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网上公告的《2018年度财务决算报告》。
    表决结果：同意195,159,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.9125%；反对9,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0046%；弃权
162,002股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0829%。
    其中，中小投资者表决结果：同意9,593,200股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的98.2487%；反对9,000股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的0.0922%；弃权162,002股，占出席会议中小投资者有效表决权股份
总数的1.6591%。
    5、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
    具体内容详见公司于2019年4月26日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网上公告的《第四届董事会第五次会议决议公告》的相关内容。
    表决结果：同意195,168,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.9171%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权
162,002股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0829%。
    其中，中小投资者表决结果：同意9,602,200股，占出席会议中小投资者有
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效表决权股份总数的98.3409%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的0.0000%；弃权162,002股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的1.6591%。
    6、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机
构的议案》
    具体内容详见公司于2019年4月26日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网上公告的《第四届董事会第五次会议决议公告》的相关内容。
    表决结果：同意195,168,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.9171%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权
162,002股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0829%。
    其中，中小投资者表决结果：同意9,602,200股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的98.3409%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的0.0000%；弃权162,002股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的1.6591%。
三、律师见证情况
    本次股东大会经北京大成律师事务所孙一飞律师、朱旭琦律师现场见证，并
出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的
资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
表决结果合法、有效。


四、备查文件
     1、潜能恒信能源技术股份有限公司2018年度股东大会决议 ；
     2、北京大成律师事务所出具的《关于潜能恒信能源技术股份有限公司
2018年度股东大会的法律意见书》 ；
     3、深交所要求的其他文件。


特此公告。
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潜能恒信能源技术股份有限公司
       2019 年 5 月 17 日