潜能恒信能源技术股份有限公司


证券代码：300191         证券简称：潜能恒信           公告编号：2022-014

                   潜能恒信能源技术股份有限公司

                关于2021年度利润分配预案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22
日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配
预案的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，该议案尚需提交 2021 年度股东
大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、2021 年度利润分配预案基本情况
    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2021 年度归属于
上市公司股东的净利润 34,283,609.81 元，母公司实现净利润-4,077,824.67 元。
根据《公司章程》的相关规定，按照母公司 2021 年度实现净利润的 10%提取法
定盈余公积金 0 元，加年初未分配利润 431,577,024.22 元，减去 2020 年度分
配 6,400,000.00 元，截止 2021 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为
421,099,199.55 元。
    公司 2021 年度利润分配预案为：公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 32,000
万股为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元人民币现金（含税）。
二、利润分配方案的合法性、合规性
    本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章
程》、公司上市后分红回报规划的相关规定，有利于全体股东共享公司经营成果，
符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。
    本次利润分配预案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次
会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于
2022 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上发布的相关公告。
三、其他说明
    本次利润分配方案尚须经公司 2021 年度股东大会审议批准后方可实施，存
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在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
   1、第五届董事会第三次会议决议；
   2、第五届监事会第三次会议决议；
   3、独立董事对第五届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见。



   特此公告。




                                        潜能恒信能源技术股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2022 年 4 月 22 日