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公司公告

福安药业:第四届监事会第九次会议决议公告2020-03-28  

						证券代码:280194            证券简称:福安药业           公告编号:2020-014


                   福安药业(集团)股份有限公司

                 第四届监事会第九次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记

  载、误导性陈述或者重大遗漏。

    福安药业(集团)股份有限公司(以下简称 “公司”)第四届监事会第九次
会议于 2020 年 3 月 27 日在公司会议室召开。应到监事 3 名,实到监事 3 名。

会议通知已于 2020 年 3 月 17 日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的
召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。

    会议由监事会主席张涛先生主持,经与会监事认真审议,本次会议审议通过
了相关议案,并作出如下决议:

一、审议通过《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》


    《2019 年度监事会工作报告》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披
露网站。

    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》


    监事会认为,公司2019年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2019年
的财务状况和经营成果。

    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司<2019 年度审计报告>的议案》


    公司《2019 年度经审计报告》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披
露网站。

    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

    本议案需提交 2019 年度股东大会审议。


四、审议通过《关于公司<2019 年年度报告全文>及其摘要的议案》

    公司监事会认为:根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求,对董
事会编制的《2019 年年度报告全文》及摘要进行了审核,并提出如下的书面审
核意见:

    经审核,监事会认为董事会编制的公司《2019 年年度报告全文》及摘要的

程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

    本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》


    经审议公司《2019 年度内部控制自我评价报告》,监事会发表如下核查意见:
公司现已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司
生产经营管理实际需要,并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管
理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司内部控制的评价报告真
实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。


    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

六、审议通过《关于公司<2019 年度利润分配预案>的议案》

    监事会认为:公司的 2019 年度利润分配方案,既考虑了对投资者的合理投
资回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合中国证监会《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金
分红的相关规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况。

    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。


七、审议通过《关于公司<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》

    监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资
金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金
管理制度》的规定,公司募集资金存放于专项账户集中管理,募集资金的实际使

用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

八、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

    监事会认为:永拓会计师事务所(特殊普通合伙)具有财政部、证监会批准
的证券、期货业务审计资格、具有丰富的业务经历和良好的执业水平。经独立董

事事前认可,监事会同意聘请永拓会计师事务(特殊普通合伙)为公司2020年
度审计机构,聘期一年。

    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

九、审议《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为:公司依据财政部的相关规定,执行变更后会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果,对公司当年净利润及所有者权益不会产
生重大影响,也不涉及以往年度的追溯调整,不会对公司财务报表产生重大影响,

不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    监事会认为:本次投资计划不影响公司其他投资计划正常进行,不存在变相
改变资金用途情形,不会损害公司中小股东利益,有助于提高资金的合理使用和

公司收益,同意公司实施上述现金管理计划。

    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。



    特此公告。

                                        福安药业(集团)股份有限公司

                                                  监事会
                                           二〇二〇年三月二十七日