证券代码：300195         证券简称：长荣股份             公告编号：2020-183


                天津长荣科技集团股份有限公司
             第五届董事会第九次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次
会议，由董事长李莉女士召集，于 2020 年 11 月 14 日以电子邮件形式发出会议
通知，于 2020 年 11 月 16 日上午 10:00 在公司会议室召开。会议由董事长李莉
女士主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。
会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，其中独立董事 3 人。公司监
事和部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的有关规定。
    经与会董事审议，以举手表决和传真投票的方式通过了如下议案：
    一、审议并通过了《关于同一控制下企业合并及会计政策变更导致追溯调
整 2020 年第一季度及 2020 年半年度财务报表的议案》
    公司董事会认为：公司对 2020 年第一季度及 2020 年半年度财务报表进行追
溯调整，符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观、
真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次追溯调整，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
    该议案已经董事会审计委员会审议通过，公司独立董事对该事项发表了独立
意见，监事会对该事项发表了审核意见。详见公司于 2020 年 11 月 16 日在中国
证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《第五届监事会第九次会议决
议的公告》、《关于同一控制下企业合并及会计政策变更导致追溯调整 2020 年第
一季度及 2020 年半年度财务报表的公告》及《独立董事对第五届董事会第九次
会议相关事项的独立意见》（公告编号：2020-184，2020-185）。
    此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。




                                     1
备查文件

1、《天津长荣科技集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

特此公告。




                                     天津长荣科技集团股份有限公司
                                                             董事会
                                                 2020 年 11 月 16 日




                              2