证券代码：300195         证券简称：长荣股份             公告编号：2020-186


                 天津长荣科技集团股份有限公司
              第五届董事会第十次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次
会议，由董事长李莉女士召集，于 2020 年 11 月 20 日以电子邮件形式发出会议
通知，于 2020 年 11 月 23 日上午 10:00 在公司会议室召开。会议由董事长李莉
女士主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。
会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，其中独立董事 3 人。公司监
事和部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的有关规定。
    经与会董事审议，以举手表决和传真投票的方式通过了如下议案：
    一、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    董事会同意公司使用部分闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金，以
提高募集资金使用效率，降低财务成本。使用期限自董事会批准之日起不超过
12 个月。
    公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了审核意见。华泰联合证券有限
责任公司发表了专项核查意见。详见公司于 2020 年 11 月 23 日在中国证监会创
业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的公告》（公告编号：2020-188）。
    此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

备查文件

    1、《天津长荣科技集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

    特此公告。




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    天津长荣科技集团股份有限公司
                           董事会
               2020 年 11 月 23 日




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