证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2022-002
天津长荣科技集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：公司 2022 年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 01 月 11 日（星期二）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 01 月 11 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 01 月 11 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
5、表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股
东提供网络形式的投票平台，公司股东应在通知列明的有关时限内通过深圳证券
交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
6、现场会议召开地点：公司会议室
1
7、股权登记日：2022 年 01 月 04 日。
8、现场会议主持人：董事长李莉女士
9、（1）现场出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）2 人（户），共
代表有表决权股份数额为 99,140,648 股，所持有表决权股份数占公司股份总数
423,387,356 股的 23.4161%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数
414,695,556 股的 23.9069%。其中，中小股东 1 人（户），共代表有表决权股份
数额为 17,147,648 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 423,387,356 股的
4.0501% ， 占 公 司 扣 除 已 回 购 股 份 后 发 行 在 外 股 份 总 数 414,695,556 股 的
4.1350%。（2）通过网络投票方式参加本次会议的股东 8 人（户），共代表有表决
权股份数额为 399,600 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 423,387,356
股的 0.0944%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数 414,695,556 股的
0.0964%。其中，中小股东 8 人（户），共代表有表决权股份数额为 399,600 股，
所持有表决权股份数占公司股份总数 423,387,356 股的 0.0944%，占公司扣除已
回购股份后发行在外股份总数 414,695,556 股的 0.0964%。（3）合计出席本次股
东大会的股东及股东代表（包括代理人）10 人（户），共代表有表决权的股份数
额为 99,540,248 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 423,387,356 股的
23.5104%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数 414,695,556 股的
24.0032%。其中，中小股东 9 人（户），共代表有表决权的股份数额为 17,547,248
股，所持有表决权股份数占公司股份总数 423,387,356 股的 4.1445%，占公司扣
除已回购股份后发行在外股份总数 414,695,556 股的 4.2314%。
公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员等出席本次会议。受新型冠状
病毒感染肺炎疫情的影响，律师通过视频方式对本次股东大会进行见证。
10、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下
议案：
（一）审议并通过了《关于转让全资子公司部分股权并增资暨关联交易的议
案》
2
本次交易为关联交易，参会的关联股东李莉回避表决，其余出席本次股东大
会的股东及股东代表（包括代理人）9 人（户），共代表有表决权的股份数额为
17,547,248 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 4.1445%，占公司扣除已
回购股份后发行在外股份总数 414,695,556 股的 4.2314%。其中，中小股东 9 人
（户），共代表有表决权的股份数额为 17,547,248 股，所持有表决权股份数占公
司 股 份 总 数 的 4.1445% ， 占 公 司 扣 除 已 回 购 股 份 后 发 行 在 外 股 份 总 数
414,695,556 股的 4.2314%。
总表决情况：同意 17,251,948 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 98.3171%；反对 263,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 1.5017%；弃权 31,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会所有
股东所持有效表决权股份数的 0.1812%。
中小股东总表决情况：同意 17,251,948 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的 98.3171%；反对 263,500 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的 1.5017%；弃权 31,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.1812%。
议案表决结果为通过。
（二）审议并通过了《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担
保的议案》
总表决情况：同意 99,182,248 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.6403%；反对 358,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 0.3597%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会所有股东
所持有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 17,189,248 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的 97.9598%；反对 358,000 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的 2.0402%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
议案表决结果为通过。
（三）审议并通过了《关于为控股二级子公司天津北瀛再生资源回收利用有
限公司提供担保的议案》
3
总表决情况：同意 99,186,248 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.6444%；反对 354,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 0.3556%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会所有股东
所持有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 17,193,248 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的 97.9826%；反对 354,000 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的 2.0174%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：杜若英、翟玲玲
3、结论：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
四、备查文件
1、《天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
2、《北京市金杜律师事务所关于天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年第
一次临时股东大会之法律意见书》
特此公告
天津长荣科技集团股份有限公司
董事会
2022 年 01 月 11 日
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