证券代码：300196           证券简称：长海股份          公告编号：2021-007
债券代码：123091           债券简称：长海转债



                   江苏长海复合材料股份有限公司
                第四届监事会第十二次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 16 日以电
子邮件及通讯方式向公司全体监事发出《江苏长海复合材料股份有限公司第四届
监事会第十二次会议通知》。2021 年 1 月 21 日，公司第四届监事会第十二次会议
在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 4 人，实到 4 人。会议
由监事会主席许耀新先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。

    与会监事以举手表决方式，审议通过了以下议案：

       一、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常
进展，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利于提高闲置募集资金的使用效
率，获得一定的投资收益，因此同意公司使用不超过人民币 50,000 万元的暂时闲
置募集资金进行现金管理。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2021-004）。

    二、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额
置换的议案》

    公司使用银行承兑汇票支付募投项目相关款项并以募集资金等额置换，公司
履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，上述事项的实施，不会影响募
投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
也不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募
集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-005）。


    特此公告。


                                             江苏长海复合材料股份有限公司

                                                          监事会

                                                       2021年1月21日