深圳市铁汉生态环境股份有限公司

                            2018 年度独立董事述职报告

                                 （独立董事：麻云燕）


       本人自 2015 年 9 月 9 日起担任深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《上市公司治理准则》等法律法规以及《深圳市铁汉生态环境股份有限公司章程》、《深
圳市铁汉生态环境股份有限公司独立董事工作制度》的规定，报告期内，本人有效地
履行了独立董事的职责，认真、勤勉、谨慎地行使了独立董事的权利，认真审议董事
会各项议案，并对相关事项发表了独立意见。现将本人 2018 年履行职责的情况汇报如
下：
一、出席会议情况
       2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，本人认真参加公司的董事会，履行了独立董事勤
勉尽责义务。各次董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大
事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，
未对董事会议案及公司其他事项提出异议。
                                  独立董事出席董事会情况
                                                                                  是否连续两
             本报告期应参 现场出席次 以通讯方式 委托出席次
独立董事姓名                                                       缺席次数       次未亲自参
             加董事会次数     数       参加次数     数
                                                                                    加会议
麻云燕                      18         18           0          0              0           否
独立董事出席股东大会次数                                                                     7
二、发表事前认可意见情况
       根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告内，
本人对公司下列有关事项发表了事前认可意见，并出具了书面意见。
    日期             会议                           议案                              备注

2018-3-23       第三届董事会     关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案、

                第三十六次会     关于与梅州市梅县区铁汉足球俱乐部有限公司签

                议               订冠名宣传合作协议暨关联交易的议案

2018-4-15       第三届董事会     关于 2018 年度日常关联交易预计的议案、关于公



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             第三十七次会   司全资子公司与梅州市华汉房地产开发有限公司

             议             签订《铁汉生态城工程施工合同补充协议》暨关联

                            交易的议案

2018-5-23    第三届董事会   关于浙商铁汉（深圳）生态产业并购基金续期暨关

             第四十次会议   联交易的议案

2018-10-26   第三届董事会   关于与浙商银行股份有限公司签署《差额补足协

             第四十七次会   议》的议案

             议

2018-11-19   第三届董事会   关于与梅州市梅县区铁汉足球俱乐部有限公司签

             第五十次会议   订《铁汉生态足球训练基地项目建设项目工程总承

                            包合同》暨关联交易的议案

三、发表独立意见情况
    根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告内，
本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
    日期          会议                         议案                        备注

2018-2-4     第 三 届 董 事 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

             会 第 三 十 五 独立意见

             次会议

2018-3-23    第三届董事会   关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的独立

             第三十六次会   意见、关于为参股PPP项目公司申请银行借款提供

             议             担保的的独立意见、关于与梅州市梅县区铁汉足球

                            俱乐部有限公司签订冠名宣传合作协议暨关联交

                            易事项的独立意见

2018-4-15    第三届董事会   关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案

             第三十七次会   的独立意见、关于2017年度募集资金使用情况专项

             议             报告的独立意见、关于公司2017 年度内部控制评

                            价报告的独立意见、关于聘任公司2018年度外部审

                            计机构的独立意见、关于2017年度公司关联方资金

                            占用和对外担保情况的独立意见、关于公司2017年


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                           关联交易情况的独立意见、关于2018年日常关联交

                           易预计的议案的独立意见、关于会计政策变更的议

                           案的独立意见、关于调整公司2017年股票期权激励

                           计划首次授予激励对象名单及数量的议案的独立

                           意见、关于全资子公司与梅州市华汉房地产开发有

                           限公司签署《铁汉生态城工程施工合同补充协议》

                           暨关联交易的议案的独立意见

2018-5-23   第三届董事会   关于浙商铁汉（深圳）生态产业并购基金续期暨关

            第四十次会议   联交易的独立意见

2018-6-25   第三届董事会   关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

            第四十一次会   独立意见

            议

2018-7-27   第三届董事会   关于为控股PPP项目公司海口汉清水环境治理有限

            第四十三次会   责任公司向中国农业发展银行海口市琼山支行申

            议             请的项目借款提供股权质押担保的独立意见

2018-8-5    第三届董事会   关于公司2018年上半年控股股东及其他关联方资

            第四十四次会   金占用和公司对外担保情况的独立意见、关于募集

            议             资金2018年上半年度存放与使用情况的专项报告

                           的独立意见、关于为控股PPP项目公司白沙汉旭缘

                           水环境治理有限公司向中国农业发展银行昌江黎

                           族自治县支行申请的项目借款提供股权质押担保

                           的独立意见、关于为控股PPP项目公司海口汉绿园

                           工程建设有限责任公司向中国农业发展银行海口

                           市琼山支行申请的项目借款提供股权质押担保的

                           独立意见

2018-9-10   第三届董事会   关于调整公司2017年股票期权激励计划行权价格

            第四十五次会   及行权数量的独立意见、关于公司2017年股票期权

            议             激励计划预留股票期权授予相关事项的独立意见




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2018-10-12   第三届董事会   关于聘任方焰女士为公司高级副总裁的独立意见、

             第四十六次会   关于通过委托贷款融资的独立意见

             议

2018-10-26   第三届董事会   关于公司债权转让暨债务重组的独立意见、关于公

             第四十七次会   司为债权转让暨债务重组提供担保的独立意见、关

             议             于与浙商银行股份有限公司签署《差额补足协议》

                            的独立意见

2018-10-29   第三届董事会   关于会计政策变更的独立意见、关于注销苏银铁汉

             第四十八次会   （深圳）绿色环保投资合伙企业（有限合伙）的独

             议             立意见

2018-11-2    第三届董事会   关于聘任王曙光先生为公司总裁的独立意见

             第四十九次会

             议

2018-11-19   第三届董事会   《关于与梅州市梅县区铁汉足球俱乐部有限公司

             第五十次会议   签订〈铁汉生态足球训练基地项目建设项目工程总

                            承包合同〉暨关联交易的议案》的独立意见、关于

                            注销台州铁汉远晟股权投资基金合伙企业（有限合

                            伙）的独立意见

2018-12-6    第三届董事会   关于公司非公开发行优先股股票事宜的独立意见、

             第五十一次会   关于制定公司股东回报规划（2018年-2020年）的

             议             独立意见、关于修订《公司章程》的独立意见、关

                            于公司通过委托贷款融资的独立意见

2018-12-20   第三届董事会   关于为子公司提供担保的独立意见、关于注销北银

             第五十二次会   铁汉（深圳）生态产业投资合伙企业（有限合伙）

             议             的独立意见

四、专门委员会履职情况
   1、本人作为公司董事会提名委员会的召集人，按照《独立董事工作制度》、《董事
会提名委员会的工作细则》等相关制度的规定，主持了提名委员会的日常工作，对公
司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，履行了提名委员会召集人的专业


                                         4
职责。
        2、本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的召集人，按照《独立董事工作制度》、
《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，主持了薪酬与考核委员
会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，切实履行了薪酬与考核委
员会委员的责任和义务。

       3、本人作为公司董事会审计委员会的委员，参与了审计委员会的日常工作，并就
公司的内部审计、内部控制、年度报告、季报、中期报告等事项进行了审阅。按照《独
立董事工作制度》、《董事会审计委员会的工作细则》等相关制度的规定，在公司定期
报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料。指导和监督了内部审计部门的工作，
切实履行了审计委员会委员的工作职责。

五、对公司进行现场调查的情况
       作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。报告期内，本人对公司进行了实地
现场考察、沟通，了解、指导公司的经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公
司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场
变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的
进展情况，掌握公司的经营情况。报告期内，本人对公司承接的一些大型项目进行了
实地走访工作，对工程进度、施工安全、项目回款等进行了现场考察。
六、保护投资者权益方面所做的工作
       1、对公司信息披露工作的监督。报告期内，积极关注公司信息披露工作，使公司
能严格按照相关法律法规的相关规定，真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工
作。
       2、公司治理及经营管理。根据相关规定和要求，对涉及公司生产经营、财务管理、
内部控制制度建设等事项均进行了认真检查，促进了公司治理的合规性，积极有效地
履行了独立董事的职责。
七、培训学习情况
       自担任独立董事以来，本人一直注重学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、
法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，全面了解证券市场
发展的现状与问题，增强规范运作意识与风险责任意识，提升基础管理能力与决策能
力，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保

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护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建
议，并促进公司进一步规范运作。
八、其他工作
       1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异
议；
       2、报告期内，本人没有提议召开董事会；
       3、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构。
       2019 年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规和《公司独立董
事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，
维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
       特此报告。


                                               深圳市铁汉生态环境股份有限公司
                                                      独立董事：麻云燕
                                                      2019 年 4 月 26 日




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