证券代码：300197            证券简称：铁汉生态   公告编号：2020-015

                    深圳市铁汉生态环境股份有限公司
                   2020年第一次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开；

2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

    1、会议召开时间：

    (1)现场会议召开时间为：2020年2月10日下午14:45。

    (2)网络投票时间为：2020年2月10日。

    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年2

月10日9:30－11:30，13:00－15:00。

    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020

年2月10日9:15至15:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼

7楼会议室。

    3、会议召集人：公司董事会。

    4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。


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    5、会议主持人：公司董事长刘水先生。

    会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法

律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及/或股东代表共5人，持有公司发行在外有

表决权股份729,134,455股，占公司有表决权总股份2,346,327,194股的

31.0756%，其中：

    1、出席本次股东大会现场会议投票的股东及/或股东代表3人，持有公

司 发 行 在 外 有 表 决 权 股 份 729,128,555 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 总 股 份

2,346,327,194股的31.0753%。

    2、通过网络和交易系统投票的股东人数为2人，持有公司发行在外有

表决权股份5,900股，占公司有表决权总股份2,346,327,194股的0.0003％。

    3、参加现场会议和网络投票的除公司董事、监事、高级管理人员以及

单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东及股东代理人3

人，持有公司发行在外有表决权股份35,900股，占公司有表决权总股份

2,346,327,194股的0.0015％。

    4、本次股东大会没有股东委托独立董事投票。

    5、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了现场会议，部分高级管理

人员列席了现场会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师通过视频方式对

现场会议进行见证，并出具了《法律意见书》。

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三、议案审议情况

    1、审议通过《关于变更公司2019年度外部审计机构的议案》。

    表决情况：729,131,455票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决

权股份总数的99.9996%；3,000票反对；0票弃权。

    除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上

股份的股东以外的中小股东表决情况：32,900票同意，占出席会议中小股

东所持表决权的91.6435％；3,000票反对；0票弃权。

四、律师出具的法律意见

    国浩律师（深圳）事务所律师出席了本次股东大会，通过视频方式对

现场进行见证并出具《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召

集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理

准则》、《运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、

《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大

会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决

程序与表决结果合法有效。

五、备查文件

    （一）深圳市铁汉生态环境股份有限公司2020年第一次临时股东大会

决议；

    （二）国浩律师（深圳）事务所出具的《关于深圳市铁汉生态环境股

份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

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特此公告。



             深圳市铁汉生态环境股份有限公司

                    2020 年 2 月 10 日




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