证券代码：300197       证券简称：铁汉生态     公告编号：2020-062

               深圳市铁汉生态环境股份有限公司
            第三届董事会第七十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“铁

汉生态”）第三届董事会第七十一次(临时)会议于2020年5月26日在

公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2020

年5月22日前以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理

人员。应出席本次董事会会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。

会议由董事长刘水先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行

政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投

票方式通过以下决议：

    一、审议通过《关于“16 铁汉 02”增加一次投资者回售选择权的

议案》。

    综合考虑债券持有人意见及公司资金情况，为保护债券持有人利

益，同意公司面向合格投资者公开发行的公司债券“16铁汉02”增加

一次投资者回售选择权，公司将根据回售申报情况清偿对应未偿付本

金及利息，所偿付本金最大不超过本期债券尚未实施回售申报的规模

257.92万元。

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   表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；表

决结果：通过。

   特此公告。




                             深圳市铁汉生态环境股份有限公司

                                        董 事 会

                                      2020 年 5 月 26 日




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