意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

铁汉生态:2021年第一次临时股东大会决议公告2021-02-27  

                        证券代码:300197            证券简称:铁汉生态   公告编号:2021-019

                    深圳市铁汉生态环境股份有限公司

                   2021 年第一次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

    1.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开;

    2.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

    1、会议召开时间:

    (1)现场会议召开时间为:2021年2月26日下午14:45。

    (2)网络投票时间为:2021年2月26日。

    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年2

月26日9:15—9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2021

年2月26日9:15至15:00的任意时间。

    2、现场会议召开地点:深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼

7楼会议室。

    3、会议召集人:公司董事会。

    4、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    5、会议主持人:公司董事长刘水先生。
                                    1
    会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法

律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

     出席本次股东大会的股东及股东代表共17人,持有公司发行在外有

表决权股份1,358,858,659股,占公司有表决权总股份2,822,870,582股

的48.1375%,其中:

   1、现场会议股东出席情况

   出席本次股东大会现场会议投票的股东及股东代表5人,持有公司发

行 在 外 有 表 决 权 股 份 1,283,835,866 股 , 占 公 司 有 表 决 权 总 股 份

2,822,870,582股的45.4798%。

   2、网络投票情况

   通过网络和交易系统投票的股东人数为12人,持有公司发行在外有表

决 权 股 份 75,022,793 股 , 占 公 司 有 表 决 权 总 股 份 2,822,870,582 股 的

2.6577%。

   3、中小股东出席的总体情况

   中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公

司5%以上股份的股东以外的其他股东)共11人,持有公司发行在外有表

决 权 股 份 933,900 股 , 占 公 司 有 表 决 权 总 股 份 2,822,870,582 股 的

0.0331%。


                                      2
   4、本次股东大会没有股东委托独立董事投票。

   5、公司董事、监事、董事会秘书出席了现场会议,部分高级管理人

员列席了现场会议。国浩律师(深圳)事务所见证律师出席现场会议进

行见证,并出具了《法律意见书》。

三、议案审议情况

    1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事

候选人提名的议案》。

   1.01选举杨鹤峰为公司第四届董事会非独立董事;

   表决情况:同意1,358,761,060股,占出席本次会议有效表决权股份总

数的99.9928%。

   中小股东表决情况:同意836,301股,占出席本次会议中小股东有效表

决权股份总数的89.5493%。

    表决结果:通过。杨鹤峰当选为公司第四届董事会非独立董事。

    1.02选举李强为公司第四届董事会非独立董事;

   表决情况:同意1,358,761,061股,占出席本次会议有效表决权股份总

数的99.9928%。

    中小股东表决情况:同意 836,302 股,占出席本次会议中小股东有

效表决权股份总数的 89.5494%。

    表决结果:通过。李强当选为公司第四届董事会非独立董事。

    1.03选举谢斐为公司第四届董事会非独立董事;

                                3
   表决情况:同意1,358,761,061股,占出席本次会议有效表决权股份总

数的99.9928%。

   中小股东表决情况:同意836,302股,占出席本次会议中小股东有效表

决权股份总数的89.5494%。

    表决结果:通过。谢斐当选为公司第四届董事会非独立董事。

    1.04选举郭子丽为公司第四届董事会非独立董事;

   表决情况:同意:1,358,761,061股,占出席本次会议有效表决权股份

总数的99.9928%。

    中小股东表决情况:同意 836,302 股,占出席本次会议中小股东有

效表决权股份总数的 89.5494%。

    表决结果:通过。郭子丽当选为公司第四届董事会非独立董事。

   1.05选举李冬霞为公司第四届董事会非独立董事;

   表决情况:同意1,358,751,060股,占出席本次会议有效表决权股份总

数的99.9921%。

   中小股东表决情况:同意826,301股,占出席本次会议中小股东有效表

决权股份总数的88.4785%。

    表决结果:通过。李冬霞当选为公司第四届董事会非独立董事。

    1.06选举刘水为公司第四届董事会非独立董事;

   表决情况:同意1,358,751,061股,占出席本次会议有效表决权股份总

数的99.9921%。

                                4
    中小股东表决情况:同意826,302股,占出席本次会议中小股东有效表

决权股份总数的88.4786%。

    表决结果:通过。刘水当选为公司第四届董事会非独立董事。

    2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候

选人提名的议案》。

    2.01选举李莎为公司第四届董事会独立董事;

    表决情况:同意1,358,751,060股,占出席本次会议有效表决权股份总

数的99.9921%。

    中小股东表决情况:同意 826,301 股,占出席本次会议中小股东有效

表决权股份总数的 88.4785%。

    表决结果:通过。李莎当选为公司第四届董事会独立董事。

    2.02选举刘俊国为公司第四届董事会独立董事;

    表决情况:同意1,358,751,060股,占出席本次会议有效表决权股份总

数的99.9921%。

    中小股东表决情况:同意826,301股,占出席本次会议中小股东有效表

决权股份总数的88.4785%。

    表决结果:通过。刘俊国当选为公司第四届董事会独立董事。

    2.03 选举邓磊为公司第四届董事会独立董事;

    表决情况:同意1,358,751,060股,占出席本次会议有效表决权股份总

数的99.9921%。

                                5
   中小股东表决情况:同意826,301股,占出席本次会议中小股东有效表

决权股份总数的88.4785%。

    表决结果:通过。邓磊当选为公司第四届董事会独立董事。

    3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监

事候选人提名的议案》。

   3.01选举段敏为公司第四届监事会股东代表监事;

   表决情况:同意1,358,733,061股,占出席本次会议有效表决权股份总

数的99.9908%。

   中小股东表决情况:同意808,302股,占出席本次会议中小股东有效表

决权股份总数的86.5512%。

    表决结果:通过。段敏当选为公司第四届监事会股东代表监事

    3.02选举李芳为公司第四届监事会股东代表监事;

   表决情况:同意1,358,733,060股,占出席本次会议有效表决权股份总

数的99.9908%。

   中小股东表决情况:同意808,301股,占出席本次会议中小股东有效表

决权股份总数的86.5511%。

    表决结果:通过。李芳当选为公司第四届监事会股东代表监事

    4、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

    表决情况:同意1,358,103,359股,占出席本次会议有效表决权股份总

数的99.9444%;反对755,300股;弃权0股。

                                6
    中小股东表决情况:同意178,600股,占出席本次会议中小股东有效表

决权股份总数的19.1241%;反对755,300股;弃权0股。

    表决结果:通过。

    本议案涉及股东大会特别决议事项,已经代表三分之二以上表决权的

股东通过。

    5、审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》。

    表决情况:同意1,358,855,559股,占出席本次会议有效表决权股份总

数的99.9998%;反对3,100股;弃权0股。

    中小股东表决情况:同意930,800股,占出席本次会议中小股东有效表

决权股份总数的99.6681%;反对3,100股;弃权0股。

    表决结果:通过。

    6、审议通过《关于公司拟与中节能财务有限公司签署〈金融服务协

议〉暨关联交易的议案》。

    表决情况:同意577,911,382股,占出席本次会议有效表决权股份总数

的99.8695%;反对755,300股;弃权0股。

    中小股东表决情况:同意178,600股,占出席本次会议中小股东有效表

决权股份总数的19.1241%;反对755,300股;弃权0股。

    关联股东中国节能环保集团有限公司、中节能资本控股有限公司在本

次股东大会上对本议案回避表决。

    表决结果:通过。


                                 7
       7、审议通过《关于变更公司 2020 年度外部审计机构的议案》。

       表决情况:同意1,358,852,159股,占出席本次会议有效表决权股份总

数的99.9995%;反对6,500股;弃权0股。

       中小股东表决情况:同意927,400股,占出席本次会议中小股东有效表

决权股份总数的99.3040%;反对6,500股;弃权0股。

       表决结果:通过。

四、律师出具的法律意见

    国浩律师(深圳)事务所律师出席了本次股东大会,进行现场见证并

出具《法律意见书》。律师认为:贵公司本次股东大会的召集及召开程序、

审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《运作

指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事

规则》的规定;本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东

代理人、其他人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序与表决结果

合法有效。

五、备查文件

    1、深圳市铁汉生态环境股份有限公司2021年第一次临时股东大会决

议;

    2、国浩律师(深圳)事务所出具的《关于深圳市铁汉生态环境股份有

限公司2021年第一次临时股东大会之法律意见书》。

    特此公告。



                                   8
深圳市铁汉生态环境股份有限公司

       2021 年 2 月 26 日




9