证券代码：300197         证券简称：节能铁汉    公告编号：2022-061

                   中节能铁汉生态环境股份有限公司

               第四届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“节能

铁汉”）第四届董事会第十八次会议于2022年7月21日在公司会议室

以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2022年7月12日前

以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席

本次董事会会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长

洪继元先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、

召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性

文件以及《中节能铁汉生态环境股份有限公司章程》的规定。本次会

议以记名投票方式通过以下决议：

    1、审议通过《中节能铁汉生态环境股份有限公司董事会授权管理

制度》。

    《中节能铁汉生态环境股份有限公司董事会授权管理制度》具体

内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相

关公告。

    表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0

票；表决结果：通过。

    特此公告。


                                   1
中节能铁汉生态环境股份有限公司

          董   事 会

         2022 年 7 月 21 日




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