证券代码：300197     证券简称：节能铁汉      公告编号：2022-067

               中节能铁汉生态环境股份有限公司
         关于公司董事长、董事辞职暨补选董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、公司董事长、董事辞职的情况

    中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“节能

铁汉”）董事会于近日收到公司董事长洪继元先生、董事兼高级副总

裁（副总经理）谢斐女士的辞职报告，具体情况如下：

    1、洪继元先生因个人身体原因申请辞去公司董事长、董事以及

董事会专门委员会相关职务，其辞职自辞职报告送达董事会之日生

效。辞职后，洪继元先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，

洪继元先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响

公司董事会正常运作。截止本公告披露日，洪继元先生未持有公司股

份，其在任职期间不存在未履行承诺情况。

    鉴于洪继元先生目前任公司法定代表人，其履行法定代表人职责

的期限以新董事长选举完成并办理完毕董事长、法定代表人工商登记

变更为准。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举及法定

代表人更换工作。

    2、谢斐女士因个人原因申请辞去公司董事、高级副总裁（副总

经理）以及董事会专门委员会相关职务，其辞职自辞职报告送达董事

会之日生效。辞职后，谢斐女士将不再担任公司任何职务。根据《公
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司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等

相关规定，谢斐女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，

不会影响公司董事会正常运作。截止本公告披露日，谢斐女士未持有

公司股份，其在任职期间不存在未履行承诺情况。

    公司董事会对洪继元先生、谢斐女士在任职期间为公司作出的贡

献表示衷心感谢。

    二、关于选举董事的情况

    鉴于公司董事长洪继元先生、董事兼高级副总裁（副总经理）谢

斐女士离职，为更好保证公司及董事会运行，公司于2022年8月8日召

开第四届董事会第十九次会议审议通过《关于选举公司第四届董事会

非独立董事暨提名候选人的议案》，经公司控股股东中国节能环保集

团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，董事会提名刘家强先

生、胡正鸣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（两位被提名

人的简历见附件）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总

数的二分之一，符合相关法规的要求。此议案尚需提交公司2022年第

二次临时股东大会逐项审议，任期自2022年第二次临时股东大会审议

通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

    特此公告。



                       中节能铁汉生态环境股份有限公司董事会

                                    2022年8月8日


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附件：

    1、刘家强先生简历如下：

    刘家强，男，1965 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，

中共党员，研究生学历，硕士学位，清华大学经济管理学院工商管理

专业毕业，教授级高级工程师，国家注册一级建造师、监理工程师。

历任中国化学工程集团公司企业管理部副主任、改革发展部主任、总

经理助理；中国化学工程集团公司党委常委，中国化学工程股份有限

公司党委常委、副总经理；中国化学工程集团有限公司党委常委，中

国化学工程股份有限公司党委常委、副总经理；中国化学工程集团有

限公司董事、总经理、党委副书记，中国化学工程股份有限公司董事、

总经理、党委副书记。现任中国节能环保集团有限公司董事、总经理、

党委副书记。

    刘家强先生未直接持有公司股份，除在公司控股股东中国节能环

保集团有限公司任职以外，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于

失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董

事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规

定的任职条件。

    2、胡正鸣先生简历如下：

    胡正鸣，男，1976 年出生，法学硕士，中国国籍，无境外永久


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居留权。1997 年 7 月至 2005 年 4 月，在北京工业职业技术学院工作；

2005 年 4 月至 2010 年 1 月，任中国节能投资公司法律事务部业务经

理、主任助理；2010 年 1 月至 2012 年 4 月，历任中国节能环保集团

公司法律事务部副主任、主任；2012 年 4 月至 2018 年 8 月，任中国

节能环保集团有限公司法律风控部主任；2018 年 8 月起，任中国节

能环保集团有限公司总法律顾问兼法律风控部主任。

    胡正鸣先生未直接持有公司股份，除在公司控股股东中国节能环

保集团有限公司任职以外，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于

失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董

事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规

定的任职条件。




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