第五届监事会第六次会议决议公告

证券代码：300198               证券简称：纳川股份          公告编号：2022-030

                        福建纳川管材科技股份有限公司
                      第五届监事会第六次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

       1、本次监事会通知于 2022 年 4 月 15 日以书面送达、电子邮件形式发出。

       2、本次监事会于 2022 年 4 月 27 日下午在公司总部 5 楼会议室召开，会议

以现场表决及通讯表决方式召开。

       3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中 1 人以现场投票

方式表决，监事林惠霞女士、陈建福先生 2 人以通讯方式表决。

       4、 本次监事会由监事会主席陈志良先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

       5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规

和《公司章程》的有关规定。

       二、监事会会议审议情况

       1、审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

     公司《2021 年度监事会工作报告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。
     本议案尚需提交股东大会审议通过。

       2、审议通过《关于<2021 年年度报告全文>及<2021 年年度报告摘要>的议

案》

       经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年年度报告全文》及其

摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完

整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

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     公司《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》详见同日披露于

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

     3、审议通过《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》

     监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》

等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况和利润分配政策，

有利于公司的长期、可持续发展，监事会对此分配预案无异议。

     表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。

     本议案尚需提交股东大会审议通过。

     4、审议通过《关于<2022 年第一季度报告全文>的议案》

     经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年第一季度报告全文》

的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地

反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     公 司 《 2022 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的公告。

     表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。

     5、审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告> 议案》

     经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的

执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运

行情况。

     《2021 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。

     6、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

     经审核，监事会认为公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了
公司 2021 年的财务状况和经营成果。


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     《 2021 年 度 财 务 决 算 报 告 》 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。

     本议案尚需提交股东大会审议通过。

     7、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

     经监事会审议，公司 2022 年度日常关联交易预计是公司正常业务发展需要，

相关交易协议由双方根据实际情况在预计范围内签署，关联交易遵循客观公平、

平等自愿、互惠互利的原则，交易价格采用公允定价原则由双方协商确定，不存

在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

     《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》详见同日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。

     本议案尚需提交股东大会审议通过。

     8、审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》

     经审核，监事会认为本次会计政策及会计估计变更符合公司实际经营情况和

相关法律、法规的有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成

果。本次会计政策及会计估计变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》

等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

     表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。

     9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

     经审核，监事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审

计业务的相关从业资质，具有审计业务的丰富经验和职业素养，并且具备作为外

部审计机构的独立性要求，同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2022 年度审计机构，聘期一年。

     详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     表决情况：同意 3 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。

     本议案尚需提交股东大会审议通过。



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     10、审议通过《关于董事会对公司 2021 年带强调事项段的无保留意见审计

报告涉及事项的专项说明的议案》

     经核查，监事会认为：公司董事会出具的《董事会对公司 2021 年带强调事

项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》客观的反映了所涉事项的进展

情况，公司监事会同意董事会出具的专项说明。公司监事会将依法履行监督职责，

积极配合公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切

实维护公司及全体股东的合法权益。

     表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。

     特此公告。


                                          福建纳川管材科技股份有限公司

                                                   监     事    会

                                              二○二二年四月二十九日




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