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公司公告

翰宇药业:关于增加成纪药业为翰宇武汉部分贷款提供担保的公告2020-12-11  

                        证券代码:300199             证券简称:翰宇药业        公告编号:2020-092




                   深圳翰宇药业股份有限公司
  关于增加成纪药业为翰宇武汉部分贷款提供担保的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述

   2016年,深圳翰宇药业股份有限公司(以下简称“翰宇药业”或“公司”)全

资子公司翰宇药业(武汉)有限公司(以下简称“翰宇武汉”)因业务需要向中国

银行股份有限公司申请总额度不超过6.75亿元人民币的综合授信额度,并签订了借

款合同,采用分期还款的模式,期限为八年。翰宇武汉以土地使用权为此次申请综

合授信提供抵押,公司为翰宇武汉此次申请综合授信提供连带责任担保。公司第三

届董事会第七次会议审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信并提供抵押担保

的议案》。具体内容详见公司于2016年10月26日披露的《关于公司向银行申请综合

授信并提供抵押担保的公告》(公告编号:2016-114)。

   截止目前,上述借款余额为4.1562亿元, 为保证翰宇武汉生产基地的建设稳步

推进,根据授信银行管理要求,经协商拟增加公司全资子公司甘肃成纪生物药业有

限公司(以下简称“成纪药业”)对翰宇武汉上述借款余额的连带责任担保。根据

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定,本次增加担保事项

尚需提交公司股东大会审议。

    二、被担保人情况概述

   1、被担保人基本情况

   被担保人名称:翰宇药业(武汉)有限公司

   成立时间:2014年1月16日

   注册地点:武汉市黄陂区横店街临空西街9号

   法定代表人:曾少贵

   注册资本:10,000万元人民币

   经营范围:生物工程的投资、研发,经营进出口业务(不含国家禁止或限制进出
口货物或技术),片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、小容量注射剂、原料药、医药中间体及

原料生产及销售。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

    2、与本公司关系

    本公司持有其100%股权。

    三、本次担保的主要内容

    甘肃成纪本次提供担保方式为连带责任保证担保,拟提供担保总额为翰宇武汉

借款余额4.1562亿元人民币,具体担保内容以实际签署的合同为准。

    四、董事会意见

    董事会认为:本次成纪药业为翰宇武汉提供担保,有利于翰宇武汉日常经营及

基地建设项目的推进,符合公司整体利益。成纪药业、翰宇武汉均为公司全资子公

司,公司对其日常经营有控制权,成纪药业为翰宇武汉提供担保的财务风险处于可

控的范围内。

    五、独立董事意见

    本次增加甘肃成纪生物药业有限公司对翰宇药业(武汉)有限公司部分贷款提

供担保,主要是保证翰宇武汉部分经营项目所需,有利于翰宇武汉业务的发展,符

合公司的发展战略。本次担保的风险在公司可控范围之内,不存在侵害中小股东利

益的行为和情况。

    公司董事会对该事项的决策程序合法、有效,符合《公司法》《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律

法规和规范性文件的相关规定,以及《公司章程》《对外担保管理制度》等的要求。

    我们认为上述担保事项是合理的,符合法律法规的要求和公司发展的需要,一

致同意《关于增加成纪药业为翰宇武汉部分贷款提供担保的议案》并同意将该议案

提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至公告披露日,公司已审批的有效对外担保额度合计16.75亿元,实际已提供

对外担保余额9.96亿元,占公司最近一期经审计净资产的44.70%,其中为子公司提

供担保余额4.96亿元。公司及控股子公司无逾期对外担保,无涉及诉讼的对外担保

及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

    七、备查文件

    1、《深圳翰宇药业股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》;
2、《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。



特此公告



                                     深圳翰宇药业股份有限公司 董事会

                                                      2020年12月10日