证券代码：300199               证券简称：翰宇药业               公告编号：2021-012



                     深圳翰宇药业股份有限公司
              2021年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会没有否决或变更议案的情况发生。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况
    1、2021年1月6日，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰
宇药业”）第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于召集召开2021年第一次
临时股东大会的议案》，详见公司在中国证监会指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    2021年第一次临时股东大会召开的基本情况如下：
    会议召集人：公司董事会
    会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
    会议召开时间：2021年1月22日（周五）下午15:30
    会议地点：深圳市南山区高新技术工业园区中区翰宇生物医药园办公大楼一
楼会议室
    会议主持人：董事长曾少贵先生
    本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公
司章程》《股东大会议事规则》等的有关规定，合法有效。
    2 、 出 席 本 次会 议 的 股东 及 股 东 授 权委 托 代表 共 18 名 ， 代表 股 份总 数
387,580,426股，占公司股本总数的42.2695%。
    出席现场会议的股东（或授权委托代表）12人，代表股份386,694,935股，
占公司股本总数的42.1729%。
    通过网络投票的股东（或授权委托代表）6人，代表股份885,491股，占公司
股本总数的0.0966%。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及国浩律师（深圳）事务所律师等
相关人士出席或列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场投票和网络投票相结合
的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过如下决议：

    1、审议通过《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款公司及子公
司为其提供担保的议案》。
    该议案表决结果为：同意387,512,226股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的99,9824%；反对68,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0176%；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
    中小股东投票表决结果：同意1,972,091股，占参加投票中小股东所持有效
表决权股份总数的96.6573%；反对68,200股，占参加投票中小股东所持有效表决
权股份总数的3.3427%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数
的0%。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由国浩律师（深圳）事务所律师全程见证并出具了法律意见书。
法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召
集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东
大会决议合法有效。

    四、备查文件
    1.《深圳翰宇药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》；
    2.《国浩律师（深圳）事务所关于深圳翰宇药业股份有限公司二〇二一年第
一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。



                                      深圳翰宇药业股份有限公司   董事会

                                                          2021年1月22日