证券代码：300199                证券简称：翰宇药业            公告编号：2022-047


                       深圳翰宇药业股份有限公司
                  第五届监事会第五次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况

       深圳翰宇药业股份有限公司(以下简称“公司”或“翰宇药业”)于2022年4月16日以
电子邮件并电话通知方式向公司全体监事发出了召开第五届监事会第五次会议通
知。

       本次会议于2022年4月26日上午11:00在公司一楼会议室以现场方式召开。会议
应到监事3名，实到监事3名，本次会议由监事会主席李庆洋先生主持，部分高级管
理人员列席了本次会议。

       本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议决议合法、有效。
       二、监事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》；

       经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳翰宇药业股份有限公司2021年年度
报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》。
       表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

       （二）审议通过《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》；

       公司监事会对2021年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了汇报，形成了
《2021年度监事会工作报告》。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
的《2021年度监事会工作报告》。
     表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

     （三）审议通过《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》；

     经审议，监事会认为：公司《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公
司2021年度的财务状况、经营成果和现金流量。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
的《2021年度财务决算报告》。
     表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

     （四）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》 ；

     经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年合并会计报表实现
归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 30,807,791.13 元 ， 当 前 累 计 未 分 配 利 润 为
-796,690,192.54元。公司 2021 年母公司实现净利润101,707,593.36元，期末累计未
分配利润为-692,926,032.01元。

     鉴于公司2021年母公司可供股东分配利润为负，且考虑到公司近期的资金需求
情况和目前的盈利水平，为了提高财务的稳健性，满足公司流动资金的需求，保障
公司生产经营的健康发展需要，从公司实际出发，董事会同意2021年度不派发现金
红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配预案符合《公司法》《证
券法》和《公司章程》相关规定及公司经营实际情况。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
的相关公告。
     表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

     （五）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

     经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况

的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2021 年年度的募集资金使用情况，

公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的

情形。

     具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

的相关公告。

     表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
    （六）审议通过《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》 ；

    经审议，监事会认为：《2021年度内部控制自我评价报告》客观、真实地体现

公司2021年度的内部控制执行情况，认为公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，

未发现非财务报告内部控制重大缺陷。随着公司未来经营发展的需要，公司需不断

深化管理，进一步完善内部控制制度，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法

规的要求。

    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

的相关公告。

    表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

    （七）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》；

    经审议，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）现担任本公司2021

年度审计机构，该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审

计工作，独立、客观的发表审计意见。同意继续聘大华会计师事务所（特殊普通合

伙）担任公司2022年度的财务审计机构。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

的《关于续聘会计师事务所的公告》。

    表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

    （八）审议通过《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》；

    经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳翰宇药业股份有限公司2022年第一

季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

的《2022年第一季度报告》。

    表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

    三、备查文件

    1、《深圳翰宇药业股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

    特此公告。

                                          深圳翰宇药业股份有限公司监事会
                                                             2022年4月28日