证券代码：300201                 证券简称：海伦哲               公告编号：2021-079

                       徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

                     关于董事长代行董事会秘书职责的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 27 日披露了《关

于副总经理、董事会秘书兼证券事务代表辞职的公告》（公告编号：2021-014），并指定由

财务总监陈庆军先生代行董事会秘书职责。

     公司于 2021 年 5 月 21 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于副董事长

代行董事会秘书的议案》，陈庆军先生由于工作调整，申请辞去代行董事会秘书，由副董事

长薄晓明代行董事会秘书。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，董事会秘书空缺期间超过三

个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。自 2021 年 6 月 27 日起， 由公司董事长金诗玮

先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司将按照相关规定尽快聘任新

的董事会秘书。

    金诗玮先生的联系方式如下：

    联系地址： 江苏省徐州市经济开发区宝莲寺路 19 号

    联系电话： 0516-87987729

    传真号码： 0516-68782777

    电子邮箱：hlzzqb@xzhlz.com

    特此公告


                                                    徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

                                                                              董事会

                                                             二○二一年六月二十五日
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