股票代码：300202          股票简称：聚龙股份          公告编号：2019-031




                         聚龙股份有限公司

                 第四届监事会第五次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议（以下简
称“本次会议”）于 2019 年 4 月 24 日以现场会议方式在公司会议室举行。会议
应出席监事 3 名，实际出监事 3 名，会议由公司监事于淼先生主持。会议通知于
2019 年 4 月 12 日以专人送达方式发出，与会的各位监事已知悉与所议事项相关
的必要信息。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议
通过如下事项：

    一、 审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》

    经审核，监事会认为：全体监事能够严格按照《公司法》、《公司章程》、《监
事会议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，保障了公司
和全体股东的利益，报告内容真实、准确、完整地反映了监事会 2018 年度的工
作情况。报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    二、 审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》

    2018 年度，公司实现营业收入 62,274.24 万元，同比下降 8.84%，实现营业
利润-14,482.98 万元，同比下降 303.26%，归属于上市公司股东的净利润
-13,255.90 万元，同比下降 325.18%。与会监事认为，公司《2018 年度财务决
算报告》客观、真实地反映了公司 2018 年度财务状况和经营成果等。

    《公司 2018 年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。

    表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

       三、 审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

    与会监事认为公司 2018 年度不进行利润分配是综合考虑了公司目前经营发
展的实际情况，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可
靠的保障，符合公司发展战略需要和公司当前的实际情况，符合相关法律法规和
《公司章程》的相关规定，利润分配预案具有合理性，审议和表决程序合法、合
规。

    表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

       四、审议通过了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》

    与会监事认为，公司依据内部控制相关文件规定，遵循内部控制的基本原则，
结合自身的实际情况，建立并完善了涵盖公司各环节的内部控制制度，能够有效
防范和控制各种风险，保证公司业务活动的正常开展。公司内部控制组织机构完
整、运转有效，能够保证公司各项重点活动的内部控制得到有效执行和监督。报
告内容能够真实、客观的反映公司内部控制制度的建设及运行情况。

    《公司 2018 年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。

       表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

       五、审议通过了《公司 2018 年年度报告全文及摘要》

       经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     《公司 2018 年年度报告全文》及《公司 2018 年年度报告摘要》详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站。

     表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

     六、审议通过了《关于聘任公司 2019 年度财务审计机构的议案》

    与会监事认为，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，
具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的报告能够客观反映
公司的财务状况和经营成果。同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度财务审计机构。

     表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

     七、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

     公司本次会计政策变更是根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计
量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会〔2017〕
8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准
则第 37 号—金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）及财政部《关于修订印发 2018
年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）等相关规定进行的变更。
本次会计政策变更对公司的财务状况和经营成果不构成影响，决策程序符合有关
法律法规和《公司章程》的规定，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司
和股东利益的情形，同意上述会计政策变更。

     表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

     八、审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》

    经审核，监事会认为：为促进公司的规范运作，依据《企业会计准则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司相关会计政策的规定，监事
会同意公司 2018 年度计提资产减值准备合计 16,589.13 万元。本次计提资产减
值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损
害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人。

    表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    九、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告全文》

    经审核，与会监事认为：公司 2019 年第一季度报告的编制和审核程序符合
相关法律法规的规定，报告内容能够真实、准确、完整的反映公司 2019 年第一
季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

    《公司 2019 年第一季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。

    表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告！




                                                   聚龙股份有限公司   监事会

                                                    二〇一九年四月二十五日